米財務省、北朝鮮の暗号資産マネーロンダリングをめぐりXinbi Marketplaceに制裁措置、違法取引総額は240億ドルに達する
Chainalysisによると、北朝鮮関連の脅威アクターは、盗み出した数千万ドル相当の暗号資産をXinbiマーケットプレイスを通じてマネーロンダリングしていた。このマーケットプレイスは、推定240億ドル相当の違法取引を処理していたとして、米財務省から最近制裁を科された。脅威アクターは「Black U」と呼ばれる専門業者を利用し、追跡可能な盗難資産を、他の違法な資金源から得られたステーブルコインに即時スワップすることで、資金の出所を事実上隠蔽していた。 米司法省は、この執行措置の一環として、Xinbiの運営に関連する5,200万ドル相当の暗号資産を押収した。Chainalysisの調査結果は、このマーケットプレイスによって助長された違法活動の規模を浮き彫りにするとともに、暗号資産分野におけるサイバー犯罪に対抗する国際的な取り組みが強化されていることを示している。
GateNews·09-09 22:42
