上海は、総額65億元に達するステーブルコインに関連する違法な越境暗号通貨取引事件を公表しました。

7月16日、上海の浦東新区人民法院(は、違法な暗号通貨取引に関する事件を公表し、3月に判決を下しました。2020年から2023年にかけて、被告の楊と徐は、身分証明のない海外の顧客にUSDTを用いた国際送金サービスを提供するために、国内に17のダミー会社を運営していました。違法取引の総額は65億元に達しました。楊は顧客の獲得と海外への外貨の調整を担当し、徐は毎日1000万人民元以上の資金の流れを管理していました。

2023年末、上海の市民である陳がこのサービスを利用して海外にいる娘に送金し、年間50,000 USDの外国為替制限を回避しました。グループはパーセンテージに応じて手数料を徴収し、「代理送金」という形態で違法行為を隠蔽しています。