連邦政府、アマルガム創設者を‘見せかけ’のブロックチェーンを通じて100万ドルを盗んだとして起訴

来源: コインテレグラフ 原文: 《 Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via 'sham' blockchain 》

アメリカの大陪審がブロックチェーンスタートアップAmalgam Capital Venturesの創設者Jeremy Jordan-Jonesを訴え、虚偽のブロックチェーンを通じて投資家を欺き、100万ドル以上を詐取したと非難しています。

ジェレミー・ジョーダン＝ジョーンズは5月21日に逮捕され、送金詐欺、証券詐欺、銀行に対する虚偽の陳述、深刻なアイデンティティ盗用を含む罪で起訴されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は5月21日にこの情報を公表しました。

マンハッタンの米国検察官Jay Claytonは、Jordan-Jonesが「彼の会社を革新的なブロックチェーンスタートアップだと自慢している」と主張していますが、実際には「その会社は詐欺であり、投資家の資金は彼の贅沢なライフスタイルを支えるために流用されている」と述べています。

連邦捜査局（FBI）のアシスタントディレクター、クリストファー・ライアが、ジョーダン＝ジョーンズが「彼のいわゆる企業能力、パートナーシップ、投資意図についての虚偽の表現」を通じて、投資家から100万ドル以上を詐取したと告発しています。

RaiaはこのAmalgamの創設者を「公然の嘘」と呼び、無知な被害者の代償で彼の個人的なライフスタイルを支援した。

マンハッタン連邦裁判所に提出された訴状によると、2021年1月から2022年11月まで、ジョーダン・ジョーンズは偽造書類、虚偽のスポーツ提携、誤解を招く声明を使用して、投資家や金融機関を欺き、最終的に100万ドル以上を個人的な用途に流用しました。

起訴状は、Amalgamが販売時点管理システムとブロックチェーンに基づく支払いおよびセキュリティソリューションを提供すると主張していることを示しています。

訴状は、同社が「運営可能な製品がなく、ほとんど顧客もおらず、合法的なビジネスパートナーシップもない」と指摘しています。

文書によると、ジョーダン・ジョーンズは約束通りに資金を技術開発や暗号取引所の上場に投入せず、高級車、高級リゾート、衣料品、そしてマイアミの高級レストランにお金を使ったとのことです。

ジョーダン・ジョーンズは、アマルガムが1800万ドル以上の資金を保有していると主張する虚偽の銀行取引明細書を提出したとして告発されていますが、検察官はその銀行口座には資金がなく、2021年末に閉鎖されたと述べています。

電信詐欺と証券詐欺はそれぞれ最高20年の禁固刑が科され、銀行に虚偽の陳述を提供した場合は最高30年の禁固刑が科される可能性があります。

ジョーダン-ジョーンズは、強制的な2年の懲役刑を伴う重大な身分盗用の罪でも告発されています。

政府は、元の資金が利用できない場合の代替資産を含め、詐欺に追跡可能な財産または資金の押収を求めています。

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