ユーロポール、2300万ドルの暗号資産バンクを摘発：組織犯罪がデジタルの相手に出会う | Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツは、業界の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告の開示 Europolの報告によると、少なくとも2100万ユーロを扱っていた秘密の銀行ネットワークが閉鎖されました。2025年1月14日、オーストリア、ベルギー、スペインの法執行チームが17人を逮捕しました。

スペインで15人の容疑者が拘束され、オーストリアで1人、ベルギーで1人が拘束されました。逮捕された者は主に中国人とシリア人で、ヨーロッパ全体で密輸業者や麻薬密売人のために資金を移動させたとされています。

関連する読み物：クリプトと金は、ドル資産を手放す富裕層を引きつける## 国境を越えたオペレーションが銀行リングを暴く

捜査官によると、この襲撃は2023年7月4日と2023年8月13日の2回の移民密輸業者を標的とした行動から発展した。これらの事件で押収された電話データが当局を並行の銀行ネットワークに導いた。1日の行動で、3つの国のチームが同時に攻撃を行った。このようにして、犯罪グループが現金を隠すために使用している主要なチャネルを断ち切った。

犯罪ネットワークのためのマネーロンダリングサービス

報告によると、ネットワークは少なくとも二つの主要な枝を運営していました。一つの枝は密輸ルートに結びついたアラビア語を話すグループにサービスを提供し、もう一つは薬物取引や人身売買に関連する中国系のリングに対応していました。

提供されるサービスは、非公式な「ハワラ」送金や現金の引き取りから、銀行口座に資金を隠すことや暗号をユーロに交換することまで多岐にわたった。このグループは、世界中のクライアントにリーチするために、ソーシャルメディアで自らのサービスを宣伝さえしていた。

本日、暗号通貨の市場規模は3.31兆ドルとなっています。チャート：TradingView

警察の襲撃中に押収された多様な資産

当局は、襲撃中に450万ユーロ以上の資産を押収したと述べています。その収穫には、206,000ユーロの現金、77の口座に分散された421,000ユーロ、そして約183,000ユーロの通貨が含まれていました。

捜査官は、250万ユーロ以上の価値がある10の不動産と、207,000ユーロ以上の価値がある18台の車両の所有権も取得しました。さらに、弾薬付きのショットガン4丁が見つかり、高級時計、宝石、その他の高級品のコレクションも発見されました。電話とラップトップもさらなる分析のために押収されました。

画像: AMLインテリジェンス

関連読書: クリプトに新しい監視マップが登場: SECのアトキンス長官が法を定める### ユーロポールの専門家が地元チームに参加

ユーロポールは情報を共有するだけではありませんでした。彼は3人のスペインの調査官をベルギーとオーストリアに派遣し、それぞれの国に2人の金融犯罪の専門家を送りました。さらに、専門家のペアがスペインでこの作戦に参加しました。現地に専門家を配置することによって、ユーロポールは各国のチームが迅速に行動し、リアルタイムでスキルを共有するのを助けました。

この操作は、現代の犯罪グループが古風な現金移動と新しい技術をどのように組み合わせているかを強調しています。彼らは非公式な送金システムと暗号通貨ウォレットに依存し、国境を越えて分散しているため、一度の襲撃では彼らを完全に止めることはできません。

ユーロやビットコインを追跡することは、銀行記録だけでなく、不動産取引、オンライン広告、暗号化されたチャットにまで掘り下げることを意味します。現時点では、当局は17人の容疑者に対して起訴し、ネットワークの残りの資金と資産を回収するために取り組むでしょう。

注目の画像はKenzo Tribouillard/AFP via Getty Images、チャートはTradingViewから

ビットコインのための編集プロセスは、徹底的に調査され、正確で、偏りのないコンテンツを提供することに重点を置いています。私たちは厳格な調達基準を支持し、各ページはトップテクノロジーの専門家と経験豊富な編集者のチームによる入念なレビューを受けています。このプロセスにより、読者にとってのコンテンツの完全性、関連性、価値が確保されます。