FATF報告書、2025年11月の評価を受け、トルコのVASPフレームワークは整備されているものの、執行に不備があると指摘
金融活動作業部会(FATF)によるトルコの相互審査報告書によると、同国は暗号資産サービスプロバイダー(VASP)向けの規制枠組みを整備しているものの、依然として実施段階にあります。2025年11月の現地訪問に基づく同報告書は、金融機関およびVASPが概してマネーロンダリングのリスクとマネーロンダリング対策上の義務を理解している一方で、政治的に影響力のある者の特定・監視が不十分であることや、疑わしい取引の届出が不完全であることなど、実行面での重大な不備が残っていると指摘しました。トルコは強化されたフォローアップ手続きの対象となっており、テロ資金供与リスクの特定を強化し、薬物密輸や違法賭博に関連するマネーロンダリングへの取締りを優先することなど、主要な是正措置を3年以内に完了しなければなりません。
GateNews·09-23 10:22
