REGULACIÓN | El Servicio de Ingresos de Sudáfrica (SARS) Establece Unidad Especializada en Cripto para Salir de la Lista Gris del GAFI para Junio de 2025

2025-02-24 05:59:43

El Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS) está tomando medidas enérgicas contra los titulares de activos de criptomonedas que no han informado sus transacciones de criptomonedas en las declaraciones de impuestos en los últimos años.

Una unidad especializada de activos de criptomonedas, que opera dentro del equipo de auditoría de SARS, ha comenzado a emitir cartas a los contribuyentes que no han revelado sus actividades con criptomonedas y las obligaciones fiscales asociadas derivadas de transacciones en intercambios de criptomonedas.

Según Thomas Lobban, director de Ibex Consulting (a división de Latita Africa), las auditorías suelen abarcar los últimos cinco años, aunque el SARS tiene la autoridad para investigar más atrás. La autoridad fiscal aprovecha los datos de los exchanges de criptomonedas, cruzándolos con las declaraciones de impuestos presentadas para identificar discrepancias y señalar a los contribuyentes para un escrutinio más detallado.

“SARS tiene derecho a ir a cualquier persona y solicitar información de ellos sobre usted acerca de sus asuntos fiscales, incluidos los intercambios de criptomonedas,” dijo Lobban en una entrevista reciente.

“El equipo de SARS está bien versado en asuntos de criptomonedas, son inteligentes, están persiguiendo agresivamente su mandato y tienen los recursos adecuados para hacerlo.”

Lobban señaló que SARS ha estado reclutando activamente expertos con la experiencia técnica para llevar a cabo auditorías de criptomonedas. Estos esfuerzos se alinean con el objetivo más amplio de Sudáfrica de mejorar el cumplimiento de las políticas del Grupo de Acción Financiera (FATF) que en 2023 colocaron a Sudáfrica en su ‘lista gris’.

El país tiene como objetivo ser eliminado de esta lista para junio de 2025 para mejorar su atractivo para la inversión extranjera directa.

El año pasado [2024], SARS comenzó a emitir avisos a los contribuyentes, informándoles que estaba al tanto de sus transacciones de criptomonedas.

Las cartas aconsejaron a los destinatarios que corrigieran cualquier discrepancia ya sea presentando una declaración de impuestos revisada, respondiendo a la notificación o solicitando el Programa de Divulgación Voluntaria (VDP) dentro de los 21 días posteriores a la recepción de la notificación.

“La falta de declaración de ganancias o ingresos de activos criptográficos resultará en que SARS realice una auditoría exhaustiva de sus asuntos fiscales, lo que puede atraer evaluaciones, intereses y sanciones… En caso de que tenga la intención de utilizar VDP, notifíquenos dentro de los 21 días a partir de la fecha de emisión de esta carta,” dijo la unidad de activos criptográficos en una carta a un contribuyente.

Lobban recomendó que los contribuyentes no conformes aprovechen la ‘ventaja del pionero’ presentando una declaración revisada o solicitando el Programa de Divulgación Voluntaria (VDP). Según la experiencia de Ibex Consulting, aquellos que esperan a que SARS inicie una auditoría a menudo enfrentan cargos de penalización de hasta el 100% de su responsabilidad fiscal.

“Si recibe notificación, interactúe abiertamente con la unidad de criptomonedas, proporciónales los documentos que deseen y negocie el porcentaje de penalización”, dijo Lobban.

“Podemos confirmar absolutamente que SARS tiene la capacidad de auditar la cadena de bloques y rastrear sus transacciones.”

Síguenos en X para conocer las últimas publicaciones y actualizaciones

Únete e interactúa con nuestra comunidad de Telegram

_____________________________________

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.