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Cripto impulsa el crecimiento del lavado de dinero multinivel, advierte el regulador de AML euroasiático
La Cripto está impulsando una subida en esquemas complejos de blanqueo de capitales en 2024, advierte el Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales en su último informe.
Los esquemas de blanqueo de capitales cada vez dependen más de criptomonedas y métodos multinivel en 2024, lo que destaca la creciente complejidad de los flujos financieros ilícitos, informa la agencia de noticias estatal de Rusia, citando un informe reciente del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales.
El informe, que aborda los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, destacó la participación de lavadores de dinero profesionales que utilizan criptomonedas, identidades falsas, conocidas en Eurasia como “droppers”, e incluso efectivo en estas operaciones. El informe señaló que se han identificado “esquemas con el uso de intercambios de criptomonedas, incluidos los extranjeros, y billeteras de criptomonedas, que se abren principalmente bajo identidades falsas”, en la financiación del terrorismo.
Los reguladores financieros están expresando preocupación por el papel de las criptomonedas en la financiación ilícita más allá de Eurasia. A finales de noviembre, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza emitió una advertencia sobre los riesgos de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas, señalando que activos como las stablecoins se están utilizando cada vez más para ciberataques, transacciones ilegales en la dark web y evasión de sanciones vinculadas a conflictos geopolíticos.
Las monedas estables, en particular, han visto un “gran Subir” en transacciones ilícitas, complicando los esfuerzos contra el lavado de dinero. En respuesta, FINMA delineó sus iniciativas más amplias para abordar estos riesgos, incluyendo revisiones en el lugar, actualizaciones de su programa de auditoría y un mayor enfoque en la tolerancia al riesgo y la gestión para entidades con clientes políticamente expuestos o vínculos con regiones de alto riesgo.