Funcionarios de Ucrania afilan sus habilidades en investigaciones de delitos criptográficos con entrenamiento de la OSCE

2024-11-22 03:23:24

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La OSCE informó que doce funcionarios ucranianos completaron una capacitación de tres días sobre la investigación de transacciones de cripto y blockchain.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa anunció el viernes 22 de noviembre que había organizado una sesión de entrenamiento de tres días para fortalecer la capacidad de los funcionarios ucranianos para investigar delitos relacionados con criptomonedas.

Según un comunicado de prensa, el programa en línea se centró en equipar a los participantes con las habilidades para rastrear actividades ilícitas en redes blockchain. Durante el curso, 12 funcionarios de la Comisión Nacional de Valores y Mercado de Ucrania participaron en la capacitación, que abarcó “temas clave como los conceptos básicos de la tecnología blockchain, la taxonomía de los criptoactivos y los métodos específicos utilizados para investigar transacciones en blockchain”.

“También se incluyeron ejercicios interactivos de rastreo con Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), que permitieron a los asistentes practicar la identificación de patrones de transacciones y actividades sospechosas en la cadena de bloques en tiempo real.”

OSCE

La iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de la OSCE financiado por Alemania, Italia, Polonia, Rumania, el Reino Unido y los Estados Unidos, que busca fortalecer la capacidad de los estados participantes para mitigar los riesgos asociados con los activos virtuales, especialmente el lavado de dinero y los delitos financieros. Maksym Mishalov Dragunov, oficial del proyecto asistente en la OSCE, dice que la actividad criminal en las redes blockchain está en aumento, explicando además que las criptomonedas ofrecen una ventaja única en la capacidad de facilitar transferencias instantáneas sin fronteras.

A finales de octubre, la firma de análisis de blockchain con sede en Estados Unidos, Chainalysis, informó que Ucrania experimentó un aumento de casi el 362% en transacciones financieras descentralizadas de gran envergadura que superaron los $10 millones en 2023, lo que contribuyó significativamente a su crecimiento en defi. La firma también señaló tendencias similares en Rusia, Bielorrusia, Polonia y Eslovaquia, donde las transferencias institucionales de gran envergadura fueron impulsores clave de la expansión de defi.

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