BIT Minería llega a un acuerdo con la SEC por $4m en medio de acusaciones de soborno en Japón

crypto.news · 2024-11-18T23:31:31+00:00

BIT Minería pagará una multa civil de $4 millones por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. La SEC encontró que la empresa china de minería de criptomonedas pagó $2.5 millones en sobornos de forma intermitente entre 2017 y 2019 para ganar un contrato para abrir un casino japonés. La compañía, anteriormente conocida como 500.com, también ha acordado pagar una multa penal de $10 millones, de los cuales $4 millones se acreditarán hacia el acuerdo con la SEC.

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2024-11-18 23:31:31

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La firma de minería de criptomonedas BIT Minería ha acordado pagar una multa civil de $4 millones después de que la SEC la acusara de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. ha acusado a la empresa de minería de criptomonedas BIT Minería, antes conocida como la plataforma de apuestas en línea china 500.com, de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero a través de un esquema de soborno destinado a influir en funcionarios del gobierno japonés. La SEC anunció en una presentación el lunes 18 de noviembre que la empresa acordó pagar una multa civil de $4 millones para resolver los cargos.

Entre 2017 y 2019, BIT Minería supuestamente pagó $2.5 millones en sobornos en efectivo y regalos a varios funcionarios, incluyendo miembros del parlamento de Japón, en un intento de asegurar una licitación para abrir un casino de resort integrado en Japón. Según la SEC, la empresa disfrazó los pagos como contratos de consultoría falsos y honorarios de asesoramiento de gestión.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que BIT Minería también ha aceptado pagar una multa penal de $10 millones, de los cuales $4 millones se acreditarán al acuerdo con la SEC.

“El esquema ilegal comenzó desde arriba, con el CEO de la compañía supuestamente involucrado por completo en dirigir los pagos ilícitos y los esfuerzos posteriores para ocultarlos.”

El fiscal de Estados Unidos Philip R. Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey

Según el DoJ, BIT Minería reconoció bajo las Pautas de Sentencia de EE. UU. que la “penalización criminal apropiada es de $54 millones”. Sin embargo, la agencia redujo la cantidad a $10 millones, citando la “condición financiera de la empresa y la demostrada incapacidad para pagar la multa”.

BIT Minería también entró en un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años con el DoJ, resolviendo cargos de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno y los registros contables de la FCPA, así como violaciones directas de las disposiciones de los registros contables.

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