El fundador de Helix condenado por lavado de $300 millones en Bitcoin

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Larry Dean Harmon de Ohio fue condenado oficialmente el viernes por dirigir el mezclador cripto de la darknet Helix, bajo acusaciones de haber procesado más de $300 millones en criptomonedas desde 2014 hasta 2017.

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Harmon recibe una condena de tres años, además de la confiscación de activos de hasta $400 millones, por su papel en el lavado de más de $300 millones de dólares en tokens de Bitcoin para los mercados de drogas de la darknet.

Según las autoridades estadounidenses, Harmon utilizó la plataforma para ayudar a lavar los fondos de los traficantes de drogas, facilitando la transferencia de más de 350,000 BTCs de 2014 a 2017. Él recibe una condena de tres años, un tiempo de servicio relativamente corto, pero enfrenta un fallo de decomiso de dinero por valor de $311,145,854 y el decomiso de todos los activos incautados por un valor de al menos $400 millones.

Una ‘Sentencia más leve’ en el caso de blanqueo de capitales

Según documentos judiciales, Harmon operó Helix desde 2014 hasta 2017 y, durante este tiempo, lavó hasta $300 millones de dólares en Bitcoins en nombre de traficantes de drogas. Después de escuchar el caso y con la declaración de culpabilidad de Harmon, la jueza del distrito de EE. UU. Beryl Howell condenó a Harmon a tres años de prisión.

Además de tiempo en prisión, Harmon cumplirá una libertad supervisada de tres años, pagará al tribunal hasta $311 millones y entregará todos los activos incautados, incluyendo criptomonedas y bienes raíces, por un valor de al menos $400 millones.

Un hombre de Ohio fue condenado a 3 años de prisión y se le ordenó que renunciara a más de $400M en activos por operar Helix, un “mixer” de criptomonedas de la darknet. @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCI

• Investigación Criminal del IRS (@IRS_CI) 15 de noviembre de 2024

Helix: El papel de Harmon en el lavado de dinero de drogas

Helix era un servicio popular de mezcla de criptomonedas en la darknet y un destino favorito de los traficantes de drogas que querían lavar su dinero. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el sitio de mezcla procesó 354,468 BTCS, o aproximadamente $311,145,854, durante las transacciones.

Los registros muestran que la mayor parte de estos fondos son para los mercados de drogas de la darknet, y algunos son para clientes con sede en el Distrito de Columbia. Harmon recogió un porcentaje de estas transacciones como tarifas y comisiones por administrar el servicio.

El mercado de criptomonedas tiene actualmente un valor total de $2.9 billones. Gráfico: TradingViewHarmon se aseguró de que Helix estuviera vinculado a Grams, un motor de búsqueda de la darknet, y trabajó con la mayoría de los mercados de la darknet como parte de las operaciones de lavado. Harmon utilizó su  API propietaria para integrar Helix en los retiros de BTC de los mercados de la darknet.

También personalizó la  API para que sea más compatible con otros mercados. El pasado 18 de agosto de 2021, Harmon presentó una declaración de culpabilidad por conspiración para cometer lavado de dinero.

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La cooperación de Harmon allanó el camino para una sentencia más leve

Inicialmente, Harmon estaba enfrentando una posible condena de 20 años, a pesar de que el fiscal abogaba por al menos 75 meses de prisión. Sin embargo, el juez presidente impuso solo una condena de tres años, acreditando a Harmon por su ayuda en este caso. Esto resultó en la condena de Roman Sterlingov a 12.5 años el pasado 8 de noviembre.

El juez Howell reconoció el esfuerzo de Harmon por cerrar la plataforma dos años antes de que las autoridades lo acusaran. El tribunal consideró este paso como una señal de que Harmon se había reformado, incluso antes de que se presentara el caso.

Imagen destacada de CRI Group, gráfico de TradingView