En el mundo Cripto, el lavado de dinero puede volverse aún más complejo y sofisticado con técnicas como:

- El smurfing: desglosar grandes sumas en cantidades más pequeñas y realizar múltiples transacciones para evitar su detección.
- Mezcla: Utilizando servicios de mezcla para mezclar los historiales de transacciones, lo que dificulta que alguien pueda rastrear el origen del dinero.
- Criptomonedas anónimas: Ciertas criptomonedas como Monero ofrecen un alto nivel de anonimato, lo que las hace atractivas para aquellos que desean ocultar el origen de las transacciones.
- A través de OTC, como tomar un atajo: utilizando corredores para operaciones directas sin pasar por intercambios públicos, por lo que nadie realmente sabe quién eres. Luego, descomponiendo el dinero, moviéndolo a través de múltiples billeteras para evitar la detección. Por último, convirtiéndolo en efectivo o activos para legitimarlo.

Mientras las regulaciones de KYC y AML se vuelven cada vez más estrictas en los intercambios públicos, OTC crea una brecha menos regulada.#BTC #GateioInto11 #ETH #ContentStar #HotTopicDiscussion