Nacional chino admite haber blanqueado botín de estafa de criptomonedas a través de empresas estadounidenses

Un ciudadano chino se ha declarado culpable de lavar $73 millones vinculados a estafas de criptomonedas a través de múltiples empresas pantalla en los Estados Unidos.

Según un comunicado del Departamento de Justicia del 12 de noviembre, el acusado Daren Li, ciudadano con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves, se ha declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, admitiendo su participación en el lavado de $73 millones obtenidos a través de estafas de inversión, incluyendo esquemas de criptomonedas relacionados con la matanza de cerdos.

Entre agosto de 2021 y abril de 2024, Li y su cómplice “conscientemente” llevaron a cabo transacciones utilizando fondos que “representaban ingresos de fraude electrónico”, según un acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal federal de California.

Li admitió haber instruido a sus cómplices para abrir múltiples cuentas bancarias en EE. UU. a nombre de empresas ficticias. Los fondos de las víctimas fueron transferidos a estas cuentas, con Li y su socio, Yicheng Zhang, otro ciudadano chino que reside en California, supervisando todas las transacciones.

Una vez que los fondos estuvieron en su lugar, Li transfirió el dinero a cuentas que él controlaba. Luego convirtió los fondos en criptomonedas como Tether, que fueron distribuidas en varias billeteras gestionadas por él y sus cómplices.

De los $73.6 millones que el acusado admitió haber lavado, $59.8 millones fueron canalizados a través de empresas ficticias de Estados Unidos, mientras que la cantidad restante fue depositada directamente en cuentas bancarias asociadas con el esquema.

Li y Zhang fueron inicialmente acusados por el DOJ en mayo. En ese momento, el regulador descubrió que se crearon varias cuentas internacionales relacionadas en el Banco Deltec en Las Bahamas. Mientras tanto, se descubrió que una billetera de criptomonedas vinculada al caso había recibido más de $341 millones en criptomonedas.

Tanto Li como Zhang fueron arrestados en Estados Unidos, pero solo Li se ha declarado culpable y actualmente espera la sentencia fijada para el 3 de marzo de 2025.

Li se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $500,000 o “el doble de la ganancia bruta o la pérdida bruta resultante del delito”, según señaló el acuerdo de declaración. Además, también se le puede ordenar que pague la restitución completa a las víctimas.

Las estafas de sacrificio de cerdos han recaudado más de $75 mil millones de víctimas de todo el mundo entre enero de 2020 y febrero de 2024. Estas estafas generalmente comienzan con los estafadores ganando la confianza de sus objetivos y eventualmente convenciéndolos de invertir grandes sumas en oportunidades dudosas que a menudo involucran criptomonedas.

Un informe del FBI encontró que las personas mayores de 60 años parecen ser el grupo demográfico más vulnerable, reportando el mayor número de quejas, con pérdidas colectivas que superan los $1.6 mil millones en 2023.

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