Así es como este grupo coreano atrajo a inversores en una estafa de $230 millones de criptomonedas

La policía surcoreana descubrió una organización falsa que atrajo a inversores a inversiones fraudulentas en criptomonedas.

La Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Corrupción de la Agencia de Policía Provincial del Sur de Gyeonggi arrestó a 215 personas por operar, unirse y participar en una empresa fraudulenta de consultoría cuasi-inversión, informó Yonhap News el miércoles.

Una empresa cuasi-inversionista ofrece inversiones de deuda y capital que se pagan en función del rendimiento de la empresa.

12 individuos, incluido el Sr. A, un YouTuber seudónimo con reportadamente 620,000 suscriptores, han sido enviados a detención bajo cargos de fraude según la Ley de Castigo Agravado por Delitos Económicos Específicos.

Según el informe, el grupo de inversión fraudulenta recaudó un total de 325.6 mil millones de won, aproximadamente 230 millones de dólares, de 15,304 inversores. El señor A y sus asociados presuntamente operaron la estafa, vendiendo 28 activos criptográficos, entre diciembre de 2021 y marzo de 2023.

Seis de estas monedas digitales fueron listadas en exchanges en el extranjero a través de corredores. Los 22 tokens restantes, que tenían un valor escaso, no fueron creados por la compañía del YouTuber.

La mayoría de los inversores son de mediana edad y mayores, informó Yonhap News. Algunos de ellos invirtieron 1.2 mil millones de won, más de $852,000.

Según informes, el Sr. A recopiló más de nueve millones de números de teléfono a través de anuncios de YouTube como “20 veces el principal”, “Una oportunidad de cambiar tu destino” y “Vende tu apartamento y obtén un préstamo para comprar monedas”.

Algunos de los inversores realmente vendieron sus apartamentos para comprar los tokens de cripto estafa.

La empresa fraudulenta incluso atrajo a inversores que ya habían sufrido pérdidas por inversiones anteriores

“Compensaremos sus pérdidas con monedas con buenas perspectivas de ganancia”, dijeron el Sr. A y sus socios, y vendieron consecuentemente sus propios activos criptográficos, según Yonhap News.

El grupo fraudulento incluso se hizo pasar por el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur con identificaciones y números de teléfono falsos. Recogían las identificaciones de los inversores “para compensar” las pérdidas y las utilizaban para recibir préstamos de crédito.

La policía rastreó el flujo de fondos a través de 1,444 cuentas que se utilizaron para vender los tokens falsos.

Finalmente, el Sr. A fue arrestado en Australia después de salir de Corea del Sur a través de Hong Kong y Singapur. La policía también confiscó 22 Bitcoins (BTC) — valorados en $1.9 millones al precio actual — de la posesión del YouTuber.

Además, las autoridades incautaron 47.8 mil millones de won, que valen casi $34 millones.