El tribunal nigeriano multa a dos empresas de criptomonedas por transacciones ilegales de USDT a naira

Las autoridades nigerianas han multado a dos empresas de criptomonedas con $30,000 por realizar transacciones de USDT a naira sin licencia.

Según el medio de comunicación local nigeriano Nairametrics, el Tribunal Federal de Alta en Abuja condenó a dos empresas de criptomonedas, Egomsinachi Road Autos Limited y Chimera Log & Haulage Services Limited, por llevar a cabo transacciones de Tether (USDT) a naira sin licencia.

La jueza Joyce AbdulMalik ordenó a las dos empresas pagar una multa de 50 millones de NGN, equivalente a $30,000, tras un acuerdo de declaración de culpabilidad facilitado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros.

El tribunal impuso además una multa adicional de 500.000 NGN ($897) a cada empresa, que deberá pagar al Gobierno Federal de Nigeria.

Esta marca la tercera instancia en la que el Tribunal Superior Federal de Nigeria condena a empresas por negociar con cripto de forma ilegal. La empresa de cripto Official Gredo fue condenada previamente por actividades de cripto sin licencia y se le ordenó que perdiera 140 millones de NGN al gobierno.

El informe señaló que ambas empresas fueron acusadas de no informar ninguna de sus transacciones a la Unidad de Control Especial sobre Blanqueo de Capitales de la EFCC, como se estipula en la Sección 11(3) de la Ley de Blanqueo de Capitales (Prevención y Prohibición) de 2022.

Se descubrió que las dos empresas participaron en operaciones comerciales de USDT a naira sin licencia, lo cual es una violación de las regulaciones financieras del país.

Además, se acusó a las empresas de operar en el sector financiero especializado sin la autorización adecuada, ya que no eran distribuidores autorizados en el Mercado Autónomo de Intercambio Extrajero de Nigeria.

Chukwubuka Felix Ogumba, director de las dos compañías, se declaró culpable de los cargos. A continuación, la abogada de la EFCC, Ogechi Ujam, solicitó al juez que condene a las empresas de acuerdo con el acuerdo de declaración de culpabilidad.

El abogado de Ogumba, Chikaoso Ojukwu SAN, confirmó el acuerdo de declaración de culpabilidad y pidió al tribunal que lo aprobara. El juez también ordenó a Ogumba que presentara un juramento de buena conducta ante el tribunal.

Anteriormente, otras dos empresas nigerianas de criptomonedas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, recibieron la orden de pagar 160 millones de NGN ($95,661) al gobierno federal después de ser acusadas de realizar transacciones no autorizadas.