La FCA del Reino Unido defiende una postura estricta sobre cripto para combatir actividades ilícitas

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Citando la necesidad de salvaguardar la integridad financiera, la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido justifica sus estrictos requisitos de registro para empresas de criptomonedas. Última actualización:

21 de octubre de 2024 10:39 EDT

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Jimmy AKI

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Jimmy Aki

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Jimmy tiene casi 10 años de experiencia como periodista y escritor en la industria blockchain. Ha trabajado con publicaciones conocidas como Bitcoin Magazine, CCN, Business2Community, y…

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21 de octubre de 2024 10:39 EDT

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La FCA del Reino Unido justifica las estrictas normas de registro de criptomonedas, citando riesgos y actividades ilícitas

Abordando las preocupaciones sobre la alta tasa de rechazo de las solicitudes de firmas de criptomonedas, Val Smith, jefa de pagos y activos digitales en la FCA, enfatizó que “establecer y mantener estándares en los que las personas puedan confiar es una parte clave de cualquier sector próspero y competitivo”, añadiendo que la FCA no está rechazando solicitudes de forma arbitraria.

FCA doubles down on hawkish #crypto stance to fight money laundering

La FCA defiende su riguroso proceso de registro de empresas de criptomonedas a pesar de las preocupaciones de que este enfoque pueda obstaculizar la innovación pic.twitter.com/ic9D1yqaC4

— DigitalNomad. (@DigitalNomad419) 21 de octubre de 2024

Smith resaltó los graves riesgos inherentes en la industria de la criptomoneda, incluyendo el terrorismo, el crimen organizado y la trata de personas.

Ella rechazó firmemente las llamadas para reducir los estándares de registro, advirtiendo que relajar estos requisitos podría socavar la seguridad del mercado y resultar en una “carrera hacia el fondo”.

La FCA trabaja en estrecha colaboración con organismos gubernamentales, líderes de la industria y reguladores internacionales para crear una base sólida para el sector de criptomonedas del Reino Unido.

Según Smith, el regulador evalúa los controles internos, operaciones y las personas que lo gestionan antes de decidir si otorga el registro.

Las empresas de Cripto, señaló, están sujetas a los mismos estándares elevados que las instituciones financieras tradicionales.

“Nuestra decisión sobre si registrarnos no se basa únicamente en los controles y empresas que tienen en marcha. Observamos el entorno en el que operan, las personas involucradas y los clientes a los que intentan llegar”, explicó, abordando los desafíos únicos a los que se enfrentan las empresas de criptomonedas.

Las empresas de Cripto luchan por cumplir con los estándares de la FCA en medio de la represión de actividades ilícitas

A pesar de la oferta de la FCA de reuniones previas a la solicitud y soporte continuo, muchas empresas de criptomonedas luchan por cumplir con los altos estándares del regulador.

Según el informe anual de la FCA publicado en septiembre, solo se aprobaron el 13% de las 35 solicitudes de empresas de criptomonedas el año pasado.

🚨📊 El @TheFCA del Reino Unido dice que el 87% de las empresas de criptomonedas que buscan licencias bajo las reglas contra el lavado de dinero no lograron obtener la aprobación en el último año. 🇬🇧🔒 #UKCrypto #FCARegulation

• Cryptonews.com (@cryptonews) 5 de septiembre de 2024

El 87% restante fue rechazado, retirado o denegado, lo que destaca el estricto entorno regulatorio.

En un desarrollo relacionado, la FCA acusó al residente de Londres, Olumide Osunkoya, el 10 de septiembre por operar ilegalmente cajeros automáticos de criptomonedas sin registro de la FCA.

Este marca la primera persecución de este tipo en el Reino Unido y forma parte de los esfuerzos de la FCA para combatir los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales vinculados al lavado de dinero y otras actividades delictivas.

En mayo de 2023, la FCA realizó inspecciones en varias ubicaciones, incluyendo Exeter, Nottingham y Sheffield, sospechosas de albergar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales.

Estos esfuerzos forman parte de la represión más amplia del regulador sobre las actividades no reguladas en el sector.

La FCA ha declarado que continúa revisando las pruebas recopiladas durante estas operaciones y tomará más medidas si es necesario.

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