Ex alcalde filipino vinculado a estafa criptográfica AAX de $30 millones y anillo de lavado de dinero

La exalcaldesa deshonrada de Filipinas, Alice Guo, ha sido vinculada al desaparecido intercambio de activos Atom, que lavó y robó millones de activos de criptomonedas de clientes en 2022.

Esta conexión se produce mientras Guo enfrenta juicio por tráfico de personas y fraude, según informa Rappler. Las investigaciones sobre sus actividades han revelado vínculos con el juego ilegal, tráfico de personas y potencialmente incluso espionaje chino.

Guo llegó a los titulares a principios de marzo cuando se expuso su asociación con una red de esclavitud financiera, según CNN y Rappler. La operación, ubicada cerca de su alcaldía en Bamban, albergó a casi 1,000 trabajadores, muchos de los cuales fueron traficados y obligados a participar en juegos de azar ilegales y estafas de criptomonedas.

Fraude criptográfico de Alice Guo

Uno de los socios comerciales de Guo en la empresa Baofu, Huang Zhiyang, también estaba vinculado a otro negocio fraudulento, la Corporación Sun Valley Clark Hub.

Esta empresa operaba operaciones de estafa de criptomonedas utilizando víctimas traficadas y albergaba a un anillo significativo de tráfico de personas. La investigación de Rappler descubrió que los accionistas de Sun Valley estaban vinculados a una red de actividades ilegales que se extendía por el sudeste asiático y Hong Kong.

El intercambio de criptomonedas AAX en bancarrota, fundado por Su Weiyi, es fundamental para la red de actividades ilícitas que rodea a Guo y sus socios. AAX, que contaba con más de dos millones de usuarios, cerró después de las acusaciones de apropiarse indebidamente de millones de fondos de clientes.

Informes sugieren que la cantidad podría ser tan alta como $30 millones. Su Weiyi, quien es copropietario de otras empresas vinculadas a criminales condenados, ha sido acusado de orquestar el robo de estos fondos, lo que se suma a la creciente evidencia de una red criminal más grande.

Guo, junto con sus socios, enfrenta cargos de lavado de dinero, tráfico de personas y operación de un anillo de apuestas ilegales. Sus vínculos con AAX y la red más amplia de empresas fraudulentas han suscitado preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en Filipinas.

También hay rumores y acusaciones de que ella podría haber falsificado su ciudadanía filipina, con los investigadores relacionando sus huellas dactilares con un ciudadano chino. La senadora Risa Hontiveros cuestionó públicamente si Guo era una espía, una gran lavadora de dinero o una facilitadora de operaciones criminales.

Guo ha negado todos los cargos y sigue declarando su inocencia, aunque las pruebas en su contra y su red de cómplices siguen aumentando.