La ONU insta a Asia Sudoriental a tomar medidas contra los intercambios de cripto no autorizados

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Una entidad no identificada había realizado transacciones por “al menos cientos de millones de dólares” con organizaciones criminales. Última actualización:

8 de octubre de 2024 07:44 EDT

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Ruholamin Haqshanas

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Ruholamin Haqshanas es un escritor de cripto contribuyente para CryptoNews. Es un periodista de cripto y finanzas con más de cuatro años de experiencia. Ruholamin ha sido destacado en varios cripto de alto perfil…

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Última actualización:

8 de octubre de 2024 07:44 EDT

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La recomendación surge ante la preocupación de que algunos VASPs, incluidos aquellos vinculados a redes criminales, estén facilitando transacciones para actividades ilícitas como fraudes y operaciones de juego de alto riesgo, según un informe reciente publicado por la agencia.

Los intercambios no autorizados están vinculados al tráfico de drogas, al cibercrimen

El informe destacó que una entidad no identificada había realizado transacciones por “al menos cientos de millones de dólares” con organizaciones criminales.

Estas organizaciones incluyen grupos involucrados en el tráfico de drogas y personas a gran escala, delitos cibernéticos y explotación sexual infantil, así como entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.

Además, el informe menciona las billeteras vinculadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte, un sindicato de piratería notorio.

“Es más crítico que nunca que los gobiernos reconozcan la gravedad, escala y alcance de esta amenaza verdaderamente global, y prioricen soluciones que aborden el ecosistema criminal en rápida evolución en la región”, dijo Masood Karimipour, representante regional de la UNODC.

Los proveedores de servicios de activos virtuales de alto riesgo en toda #AsiaSuroriental ahora se han convertido en un nuevo vehículo a través del cual las industrias criminales pueden expandir sus actividades sin responsabilidad.

¿La solución? Mayor conciencia y intercambio de información entre las fuerzas del orden. 👮‍♀️👮‍♂️ #cripto pic.twitter.com/gAyGefsKBk01928374656574839201

— UNODC Sudeste de Asia-Pacífico (@UNODC_SEAP) 4 de octubre de 2024

Las recomendaciones de la UNODC van más allá de la criminalización de los VASPs no autorizados.

La agencia también sugiere una vigilancia mejorada de la participación del crimen organizado en varios sectores, como casinos, operaciones de fraude cibernético y otros negocios que pueden estar vinculados a actividades fraudulentas.

Además, se pide una mejor capacitación para las fuerzas del orden en la gestión de esquemas de juego en línea y técnicas de blanqueo de dinero que cada vez se facilitan más mediante tecnologías avanzadas como las criptomonedas.

Si bien no todas las estafas en la región están relacionadas con criptomonedas, el informe señaló que las monedas digitales son frecuentemente utilizadas por los estafadores.

Esta preferencia está impulsada por la facilidad de realizar transacciones transfronterizas rápidas, la desinformación generalizada sobre cómo funcionan las criptomonedas y los bajos niveles de comprensión entre los usuarios.

En algunos casos, el deterioro de la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y los procesos de recuperación de activos ha exacerbado el problema.

El fraude en línea crece en el sudeste asiático

El fraude en línea ha crecido significativamente en el sudeste asiático, a menudo operado desde edificios de oficinas discretos o dentro de complejos de casinos.

Un informe anterior de la ONU estimó que alrededor de 220,000 personas están empleadas en operaciones fraudulentas en Camboya y Myanmar, y muchos supuestamente son engañados para desempeñar tales roles bajo falsas promesas de trabajo.

Un método de estafa destacado en la región es la ‘matanza de cerdos’, un tipo de estafa romántica donde los estafadores construyen confianza con las víctimas en línea antes de convencerlas de invertir en plataformas fraudulentas.

El informe también identificó un Subir en otras técnicas de estafa, incluyendo la suplantación de identidad, estafas de trabajo, esquemas de recuperación de activos y ataques de phishing.

Los estafadores también están utilizando cada vez más tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las deepfakes para mejorar la efectividad de sus esquemas.

Además, los ataques de phishing siguen siendo un problema importante para los usuarios de criptomonedas, lo que resulta en pérdidas sustanciales.

Solo en septiembre, más de 10.000 personas perdieron más de 46 millones de dólares en este tipo de estafas, según informa Scam Sniffer, una plataforma antiestafa Web3.

La plataforma reveló que 10,805 víctimas sufrieron pérdidas por un total de $46.7 millones debido a varios fraudes de phishing de criptomonedas el mes pasado.

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