Rusia: la policía de San Petersburgo comienza a reprimir 'intercambios de cripto ilegales'

Intercambio de Cripto Rusia

Se registraron ‘docenas de direcciones’ en San Petersburgo y más allá, afirman los medios de comunicación Última actualización:

3 de octubre de 2024 23:00 EDT

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Tim Alper

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Tim Alper es un periodista británico y escritor de reportajes que ha trabajado en Cryptonews.com desde 2018. Ha escrito para medios de comunicación como la BBC, the Guardian y Chosun Ilbo. También ha trabajado…

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3 de octubre de 2024 23:00 EDT

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Según los medios de comunicación rusos 47news y 78.ru, los oficiales se abalanzaron sobre direcciones en “14 áreas diferentes”.

Afirman que la policía ha arrestado o advertido a “más de 90 personas” en redadas. El Departamento de Seguridad Económica del Ministerio de Asuntos Internos también habría participado en la operación.

Intercambios de Cripto ilegales: ¿Basados cerca de San Petersburgo?

Las bolsas en cuestión parecen formar parte de una red más amplia. También podrían estar conectadas a un anillo de lavado de dinero. 47News explicó:

“La escala de la [operación policial] se puede entender por el grado de organización involucrado.”

Un edificio del Ministerio del Interior de Rusia. (Fuente: Barvenkovsky [CC BY-SA 4.0]) El medio explicó que “cientos” de funcionarios del Ministerio del Interior ruso con sede en Moscú, agentes de la policía local y agentes del Departamento de Investigación Criminal se reunieron a las 4 de la madrugada del 2 de octubre.

Luego, según informes, comenzaron las “redadas en marcha” en las direcciones a las 6-7 de la mañana del mismo día. Los agentes de policía luego “se dividieron en docenas de grupos, después de lo cual cada miembro senior del grupo recibió un paquete sellado con una orden de registro adjunta”, escribió 47News.

Una vista aérea de Lisiy Nos, distrito de Primorsky, San Petersburgo, Rusia. (Fuente: Dmitrii Solar/YouTube/Captura de pantalla)## No Legal Status

Los intercambios de Cripto no tienen estatus legal en Rusia, pero el gobierno sospecha que muchas empresas están ayudando a los rusos a sacar dinero del país.

Piensan que las empresas están utilizando la cripto como herramienta de remesas para transferencias de divisas ilegales transfronterizas.

Los medios de comunicación dicen que los cerebros detrás de los intercambios están siendo acusados de delitos de crimen organizado, actividades bancarias ilegales y delitos relacionados con la circulación ilegal de instrumentos de pago.

Según informes, las fuerzas de seguridad están investigando una casa residencial en el pueblo de Lisiy Nos, en el distrito de Primorsky de San Petersburgo.

producción de gas natural ruso aumenta casi un 9% durante los primeros nueve meses de este año, lo que la pone en camino de cumplir un objetivo del gobierno, pero aún está muy lejos de los niveles anteriores a la invasión de Ucrania

• Bloomberg Markets (@markets) 2 de octubre de 2024

El Ministerio de Asuntos Internos parece creer que esta es la casa del “organizador” de una operación de “cripto-por-dinero en efectivo”.

A finales de septiembre, funcionarios del ministerio en Moscú allanaron una agencia de viajes que sospechan que actúa como fachada para un intercambio de criptomonedas transfronterizo de $2.2 millones.

Dos ciudadanos rusos acusados en relación con la operación de servicios de blanqueo de capital de billones de dólares

El Departamento de Justicia incauta dominios web de múltiples intercambios ilícitos de criptomonedas.

🔗: pic.twitter.com/SRqOlejCs4

— División Penal (@DOJCrimDiv) 26 de septiembre de 2024

En los Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Justicia tomaron el control de los dominios sospechosos de intercambio de criptomonedas. También arrestaron a dos ciudadanos rusos, acusándolos de delitos relacionados con el lavado de dinero.

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