Cripto delito: hombre del Reino Unido se declara culpable de operar una red de cajeros automáticos ilegales

Olumide Osunkoya se ha declarado culpable de cinco delitos relacionados con la operación de una red ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas en todo el Reino Unido, lo que supone la primera condena de este tipo en el país.

La condena de Osunkoya marca el primer caso en el Reino Unido contra operaciones de cajeros automáticos de criptomonedas no registrados, que totalizaron £2.6 millones en transacciones, según un comunicado de la Autoridad de Conducta Financiera.

El caso fue escuchado en el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde Osunkoya admitió operar múltiples cajeros automáticos de criptomonedas sin registro de la FCA, utilizando documentos falsos y poseyendo propiedad criminal.

Red ilegal de cajeros automáticos de Osunkoya

Osunkoya gestionó una red de al menos 11 cajeros automáticos de criptomonedas, que procesaron más de £2.6 millones en transacciones de criptomonedas entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023. A pesar de que se le negó el registro de la FCA en 2021, continuó operando las máquinas en tiendas de conveniencia locales en todo el país.

Estos cajeros automáticos de criptomonedas, que convierten efectivo en criptomonedas, se utilizaron sin la debida diligencia del cliente o controles de origen de fondos estándar, lo que plantea preocupaciones sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Desde enero de 2020, la FCA ha actuado como supervisor contra el lavado de dinero para las empresas de criptomonedas en el Reino Unido, lo que hace que el registro sea esencial para operar legalmente. Los cajeros automáticos de Cripto en el Reino Unido deben cumplir con regulaciones estrictas, pero actualmente no hay operadores legales registrados en la FCA.

La FCA dijo que la evidencia presentada en el tribunal mostró que Osunkoya intentó evadir las regulaciones creando una identidad falsa. Según informes, obtuvo ganancias de márgenes de transacción que oscilan entre el 10% y el 60%. Las autoridades también encontraron £19,540 en efectivo, que se cree son los ingresos de sus actividades ilegales.

Los cargos contra Osunkoya incluyen operar cajeros automáticos de criptomonedas sin registro de la FCA, crear documentos falsos y poseer bienes criminales. Enfrenta posibles condenas de prisión, multas o ambas. Su sentencia se llevará a cabo en el Tribunal de la Corona de Southwark en una fecha aún por confirmar.

Del mismo modo, el mes pasado, las autoridades alemanas confiscaron 13 cajeros automáticos de criptomonedas y se incautaron de casi $28 millones en efectivo de 35 ubicaciones en todo el país el 20 de agosto. La operación, liderada por BaFin, se dirigió a máquinas que operaban sin licencias adecuadas, lo que representaba riesgos de lavado de dinero.