EE. UU. incauta dominios de criptomonedas vinculados a un esquema de lavado de dinero ruso

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha incautado dominios vinculados a tres intercambios de criptomonedas que presuntamente facilitaron transacciones ilícitas por valor de más de $800 millones en relación con operaciones de lavado de dinero ruso.

Las autoridades estadounidenses obtuvieron autorización judicial para incautar los dominios de UAPS, PM2BTC y Cryptex. Cualquier persona que abra esos dominios verá un aviso del gobierno indicando que el sitio ha sido incautado debido a actividades ilegales.

En una declaración publicada el 26 de septiembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a dos ciudadanos rusos de supuestamente embolsarse millones de un prolífico esquema de lavado de dinero construido sobre una red de ciberdelincuentes en todo el mundo.

Según documentos judiciales no sellados, el DOJ acusó al ciudadano ruso Sergey Ivanov, también conocido como “Taleon”, de operar varios servicios de lavado de dinero para ciberdelincuentes, incluidos grupos de ransomware y traficantes de drogas de la darknet.

Ivanov supuestamente creó y operó los servicios de pago y intercambio rusos UAPS, PinPays y PM2BTC, para procesar aproximadamente $1.15 mil millones en transacciones de activo digital con fines de lavado de dinero en el período comprendido entre julio de 2013 y agosto de 2024

Cryptex, otro intercambio de criptomonedas vinculado al lavado de dinero, también se descubrió que facilitó transacciones por valor de $1.4 mil millones, con un 31% de ellas vinculadas a actividades delictivas.

Las autoridades estadounidenses incautaron los dominios “Cryptex.net” y “Cryptex.one”. Se informó que estos sitios ofrecían anonimato a sus usuarios, permitiéndoles registrarse en cuentas sin proporcionar requisitos de cumplimiento de conoce-a-tu-cliente.

Similar a UAPS y PM2BTC, Cryptex fue anunciado directamente a ciberdelincuentes.

“Trabajando con nuestros socios holandeses, cerramos Cryptex, un intercambio de criptoilícito y recuperamos millones de dólares en criptomonedas”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco.

También se acusó al ciudadano ruso Timur Shakhmametov de operar Joker’s Stash, uno de los sitios web de carding más grandes de la historia, que vendía información de tarjetas de crédito y débito robadas. Al igual que Ivanov, Shakhmametov supuestamente promovió el sitio web de Joker’s Stash y sus detalles de pago de tarjetas robadas en varios foros de cibercrimen.

Según el comunicado de prensa, un análisis de blockchain de criptomonedas reveló que aproximadamente el 32% de todos los Bitcoin (BTC) rastreados manejados por estos intercambios estaban asociados con actividades criminales. Con más de $158 millones de Bitcoin relacionados con el fraude, más de $8.8 millones se utilizaron para pagos de ransomware, y alrededor de $4.7 millones provinieron de mercados de drogas en la darknet.

Junto con el DOJ, el Tesoro de los EE. UU. también ha sancionado a Ivanov y Cryptex. Mientras tanto, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de $11 millones por información líder para el arresto de aquellos involucrados en las operaciones de Ivanov o Joker’s Stash.