La Policía Sueca califica a los intercambios de criptomonedas como 'lavadores de dinero profesionales' en la represión

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Suecia también ha estado enfocándose en la evasión de impuestos dentro de su comunidad de minería de Bitcoin. Última actualización:

24 de septiembre de 2024 06:15 EDT

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Ruholamin Haqshanas

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Ruholamin Haqshanas es un escritor de criptocontribuciones para CryptoNews. Es un periodista de cripto y finanzas con más de cuatro años de experiencia. Ruholamin ha aparecido en varios cripto de alto perfil…

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Última actualización:

24 de septiembre de 2024 06:15 EDT

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Según la FIU, se sospecha que estos intercambios tienen vínculos criminales y facilitan el lavado de dinero para individuos y redes del crimen organizado.

En su análisis, la FIU clasificó los PML en cuatro perfiles distintos basados en sus características operativas, incluyendo proveedores de intercambio de nodos, proveedores de intercambio de hawala, proveedores de intercambio de activos y proveedores de intercambio de plataformas.

La Autoridad de Policía Sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) han clasificado los intercambios de criptomonedas como “lavadores de dinero profesionales (PML)”. Sidoo kale lista waxay ku dareen hawala pic.twitter.com/WTk8sshkm1

— Berkan (@cryptostocks247) 24 de septiembre de 2024

FIU aboga por la regulación de Cripto

La FIU destacó la necesidad de una mayor presencia y intervención de las fuerzas del orden en las plataformas de comercio de criptomonedas para combatir estas actividades ilícitas.

“FIU Sweden assesses illicit cryptocurrency providers as an emerging threat within money laundering schemes and a crucial part for organized crime to maintain and expand their criminal markets,” the report stated.

Mientras se combaten las actividades ilegales, las autoridades suecas también reconocieron el papel positivo de los intercambios de criptomonedas con licencia y legítimos en la mitigación de los riesgos de lavado de dinero.

Instaron a estas plataformas conformes a permanecer vigilantes, monitorear patrones de negociación sospechosos y tomar medidas proactivas como detener transacciones sospechosas y desactivar a los clientes involucrados en actividades ilegales.

En un esfuerzo paralelo, Suecia también ha estado apuntando a la evasión fiscal dentro de su comunidad minera de Bitcoin.

Una reciente investigación realizada por la Agencia Tributaria Sueca reveló que 18 de las 21 empresas de minería de criptomonedas habían presentado información fiscal engañosa o incompleta entre 2020 y 2023.

Según los informes, las discrepancias llevaron a una estimación de $90 millones en impuestos impagos.

La autoridad fiscal expresó más preocupaciones sobre posibles actividades de lavado de dinero.

Debido a su exclusión de la Ley de Blanqueo de Capitales, los centros de datos de minería de criptomonedas operan actualmente fuera del ámbito de la supervisión regulatoria, lo que aumenta el riesgo de transacciones financieras ilícitas.

Los hallazgos de la agencia fiscal resultaron en apelaciones legales de las empresas mineras afectadas.

Dos empresas lograron reducir sus pasivos y el tribunal dijo que “las cantidades anteriores se han ajustado con respecto a los veredictos”.

Europa Occidental Lidera la Adopción de Cripto

Según informes, Europa Occidental se ha convertido en una región líder en la adopción global de criptomonedas, atrayendo a un número considerable de operadores diarios, que oscila entre 1,2 millones y 1,5 millones de personas.

Alemania y Francia están a la vanguardia de la actividad en la región, mientras que Austria ha experimentado el mayor crecimiento anual más significativo, presenciando un notable aumento del 70% en usuarios.

Cabe destacar que la Generación Z y los Millennials están a la vanguardia de la adopción de criptomonedas en Europa, según una investigación de YouGov encargada por el intercambio de criptomonedas Bitpanda.

La encuesta analizó cinco países, incluyendo Suiza, Austria, Francia, Alemania e Italia.

La encuesta identificó a Suiza como el líder nación en propiedad de moneda digital, con un 23% de su población poseyendo monedas digitales.

Esto es seguido por Austria con un 18% y Francia con un 14%. Alemania e Italia se quedan rezagadas con un 11% y un 9%, respectivamente.

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