La policía brasileña desmantela un esquema de lavado de dinero de criptomonedas por valor de $9.7 mil millones

crypto.news · 2024-09-20T02:22:34+00:00

Las autoridades brasileñas descubren un esquema de lavado de dinero de criptomonedas de $9.7 mil millones que implica a múltiples ciudades, lo que resulta en la ejecución de 23 órdenes de registro y ocho de arresto. La investigación se centra en dos empresas que presuntamente movieron un total de $6.4 mil millones entre agosto de 2019 y mayo, implicando evasores fiscales, empresas pantalla y empresas que facilitan el intercambio extranjero y las transacciones de criptomonedas. Más de la mitad de los depósitos vinculados a los principales sospechosos provienen de individuos con antecedentes penales, lo que destaca el uso generalizado de las criptomonedas en actividades ilícitas.

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2024-09-20 02:22:34

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Las autoridades brasileñas han descubierto un esquema de lavado de dinero de criptomonedas de $9.7 mil millones, deteniendo a sospechosos en varias ciudades como parte de una importante investigación de delitos financieros.

Las autoridades brasileñas han tomado medidas enérgicas contra un esquema de lavado de dinero de miles de millones de dólares que involucra criptomonedas en varias ciudades, incluyendo São Paulo, Fortaleza y Brasilia.

Como parte de la llamada “Operación Niflheim,” la Receita Federal y la Policía Federal llevaron a cabo 23 órdenes de registro y ocho de arresto, apuntando a una red sospechosa de utilizar criptomonedas para lavar fondos de actividades criminales, como el tráfico de drogas y el contrabando, reveló la firma forense de blockchain TRM Labs en una publicación de blog del 20 de septiembre.

La investigación se centra en dos empresas en Caxias do Sul que supuestamente movieron R$ 19 mil millones (alrededor de $ 3.6 billones) y R$ 15 mil millones ($ 2.8 billones) entre agosto de 2019 y mayo.

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Esquema de lavado de dinero de criptomonedas brasileño | Fuente: TRM LabsEl esquema involucraba cuatro capas, incluyendo evasores de impuestos, empresas fantasma y compañías que facilitan el intercambio extranjero y transacciones de criptomonedas. Los fondos lavados eran luego transferidos al extranjero a países como EE. UU., Hong Kong y los EAU.

“Las autoridades descubrieron que más de la mitad de los depósitos relacionados con los principales sospechosos provenían de individuos con antecedentes penales, lo que indica el uso generalizado de las criptomonedas para facilitar actividades ilícitas.”

TRM Labs

Un tribunal federal congeló $1.58 mil millones en fondos retenidos en cuentas bancarias e intercambios de criptomonedas, aunque el informe no especificó qué plataformas estaban involucradas. En total, la Policía Federal informó que se habían lavado más de $9.7 mil millones desde que comenzó la investigación en 2021, subrayando el papel significativo que juegan las criptomonedas en facilitar delitos financieros en Brasil.

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