Alemania cierra 47 intercambios por presuntas operaciones ilegales

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Estas plataformas supuestamente permitieron transacciones anónimas sin registro o verificación. Última actualización:

20 de septiembre de 2024 01:01 EDT

Cripto Reporter

Shalini Nagarajan

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Shalini es una reportera de criptomonedas que proporciona informes detallados sobre los desarrollos diarios y los cambios regulatorios en el sector de las criptomonedas.

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20 de septiembre de 2024 01:01 EDT

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Las autoridades acusan a los responsables de los intercambios recientemente cerrados de ocultar los orígenes ilegales de grandes sumas de dinero. Supuestamente no cumplieron con las leyes contra el lavado de dinero.

La darknet y los sindicatos del cibercrimen canalizaron fondos ilícitos a través de plataformas de criptomonedas anónimas, dicen las autoridades

Además, se supone que estas plataformas permitían transacciones sin requerir registro o verificación de identidad. Su objetivo era facilitar intercambios rápidos, fáciles y anónimos entre criptomonedas y monedas digitales, ocultando efectivamente sus orígenes, según el comunicado.

Según la oficina, los clientes de estas plataformas incluían grupos de ransomware, vendedores de la darknet y operadores de botnet. Utilizaban estos servicios para canalizar pagos de rescate y fondos criminales hacia el sistema financiero convencional, lo que les permitía utilizar dinero obtenido ilegalmente.

Las autoridades en Alemania confiscan 50,000 Bitcoin de los operadores de Movie2k, posteriormente vendidos por el gobierno

En enero, las autoridades de Sajonia, al este de Alemania, anunciaron la incautación de casi 50.000 bitcoins, valorados en 2.200 millones de dólares en ese momento. Esta fue la mayor incautación de criptomonedas en Alemania, relacionada con los operadores de Movie2k.to, un sitio de piratería de películas desde 2013. Los bitcoins fueron transferidos a una billetera gestionada por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania.

Posteriormente, el gobierno vendió cientos de millones de dólares en Bitcoins, lo que causó una presión significativa a la baja en su valor. En julio de 2024, el gobierno había vendido completamente sus reservas de Bitcoin, concluyendo con una venta final de 3.846 Bitcoins.

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