La policía india investiga una estafa de inversión en criptomonedas de 10 millones de rupias con una presunta conexión con Hong Kong

La policía india está investigando la aplicación de comercio de criptomonedas “Datameer”, que supuestamente estafó al menos a 700 personas locales por un total de 10 millones de rupias.

Según un informe local, el esquema prometía rendimientos de hasta el 50% a los inversores desprevenidos a los que se les dijo que sus fondos se estaban invirtiendo en criptomonedas.

Una vez que los inversores transfirieron su dinero a través de la aplicación falsa, la aplicación se cerró y los estafadores desaparecieron. Durante el tiempo que estuvo activa, la estafa logró engañar a los inversores por más de 10 millones de INR (aproximadamente $119,000).

India ha sido testigo de un aumento en la demanda de cripto a pesar de la falta de regulaciones sólidas sobre cripto y un régimen impositivo punitivo, logrando reclamar el primer lugar en el Índice de Adopción Global de Cripto 2024 de Chainalysis. Sin embargo, este creciente apetito por las criptomonedas ha abierto puertas a estafadores que están explotando la expectativa.

La aplicación Datameer, que supuestamente apareció en abril de 2024 y estuvo activa durante cinco meses, logró atraer tanto pequeñas como grandes inversiones, según señaló el Superintendente de Policía y jefe de la Cyber Wing, Pankaj Kumar Rasgania.

“Los estafadores atrajeron a personas ingenuas a través de las redes sociales, animándolas a invertir en un esquema con promesas de grandes retornos en un corto período de tiempo”, añadió.

Las investigaciones preliminares sugieren que los perpetradores detrás de la aplicación están distribuidos por todo el país, con algunas pruebas que apuntan a conexiones en Hong Kong. Las autoridades están coordinándose actualmente con expertos en ciberseguridad de las fuerzas policiales de todo el país, y se divulgará más información a medida que avance la investigación.

Estafas como estas han generado preocupaciones debido a sus posibles vínculos internacionales, en particular con regiones en China. Conexiones similares han surgido previamente en otros casos investiGated por las autoridades indias.

En marzo, la Dirección de Ejecución (ED) presentó una hoja de cargos contra 299 entidades, incluidas personas de origen chino, en virtud de las leyes de lavado de dinero. Estas entidades estaban vinculadas a una aplicación móvil llamada “HPZ Token”, que presuntamente engañó a los inversores con promesas de altos rendimientos de la minería de criptomonedas.

En otro caso, estafadores de criptomonedas engañaron a un médico en la India para que transfiriera más de $35,000 en un fraude de paquete de drogas. Las autoridades descubrieron que los fondos robados se canalizaron a través de múltiples cuentas bancarias, se intercambiaron por criptomonedas y se transfirieron a cuentas en China y Taiwán.