La FCA acusa a un hombre por operar cajeros automáticos de criptomonedas que manejan $3.4 millones

La FCA ha acusado a un hombre de Londres de operar ilegalmente múltiples cajeros automáticos de criptomonedas sin registro, procesando millones en transacciones.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha acusado a un hombre de Londres, Olumide Osunkoya, de operar ilegalmente cajeros automáticos de criptomonedas sin el registro necesario, marcando la primera acusación penal del regulador relacionada con actividades de criptomonedas no registradas.

En un comunicado de prensa del 10 de septiembre, la autoridad financiera acusó a Osunkoya de operar múltiples cajeros automáticos de criptomonedas en varias ubicaciones que procesaron £2.6 millones ($3.4 millones) en transacciones entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023.

La FCA dice que el caso está bajo el ámbito de Blanqueo de capitales, Financiación del terrorismo y Transferencia de fondos Regulaciones 2017, convirtiendo a Osunkoya en la primera persona en ser acusada de dirigir una red de cajeros automáticos de criptomonedas no registrados en el Reino Unido.

“Nuestro mensaje hoy es claro. Si estás operando ilegalmente un cajero automático de criptomonedas, te detendremos. Si estás usando un cajero automático de criptomonedas, estás entregando tu dinero directamente a los criminales. Los criminales pueden aprovecharse de los cajeros automáticos de criptomonedas para lavar dinero a nivel mundial.”

Therese Chambers, la directora ejecutiva conjunta de aplicación de normas y supervisión del mercado de la FCA

No hay cajeros automáticos de criptomonedas que funcionen legalmente en el Reino Unido

Los cajeros automáticos de cripto permiten a los usuarios comprar o convertir dinero en criptomonedas, pero su funcionamiento legal requiere la supervisión de la FCA, que presuntamente Osunkoya eludió. La FCA ha intensificado recientemente sus esfuerzos, en colaboración con las agencias de aplicación de la ley, para combatir los cajeros automáticos de cripto operados ilegalmente, y este caso es parte de esa iniciativa más amplia.

La FCA afirma que no hay cajeros automáticos de criptomonedas que operen legalmente en el Reino Unido y continúa advirtiendo a los consumidores sobre los altos riesgos de las criptomonedas, incluida la posibilidad de perder todos los fondos invertidos. Osunkoya está programado para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 30 de septiembre.

A nivel mundial, el mercado de cajeros automáticos de Bitcoin ha experimentado un crecimiento significativo. Hasta agosto, había más de 38,000 cajeros automáticos de Bitcoin en todo el mundo, frente a poco más de 10,000 en octubre de 2020, aunque esta cifra ha disminuido desde un máximo de casi 40,000 en diciembre de 2022.