La policía malasia arresta a 21 personas en un esquema de fraude de criptomonedas dirigido a inversores japoneses

Las autoridades malasias han desmantelado un importante esquema de estafa de criptomonedas dirigido a ciudadanos japoneses.

Según informes locales, la Real Policía de Malasia, también conocida como PDRM, arrestó a 21 personas en relación con el fraude durante redadas coordinadas en dos propiedades de alto nivel en Kuala Lumpur el 19 de agosto.

Cabe destacar que los sospechosos incluyen 16 ciudadanos chinos, una mujer de Laos, un residente de Hong Kong, un hombre de Myanmar y un malasio

El esquema fraudulento operado por convencer a las víctimas de invertir en oportunidades criptográficas falsas a través de plataformas de citas populares como Tinder y Monsters. Los informes confirman que los perpetradores dirigieron a sus objetivos a invertir utilizando aplicaciones fraudulentas como Bitbank y CoinCheck.

Además, la operación, que había estado activa durante aproximadamente un mes, se mantuvo cuidadosamente oculta. Según la policía, los estafadores operaban desde bungalows, protegidos por altas vallas y ubicados en áreas remotas para evadir la detección de las fuerzas del orden.

Durante las redadas, la policía confiscó 55 teléfonos, 17 computadoras y varios otros dispositivos electrónicos utilizados para ejecutar la operación fraudulenta.

Después de los arrestos, al sospechoso local se le concedió fianza policial cuando concluyó su período de prisión preventiva el 25 de agosto. Los otros 20 individuos permanecen bajo custodia. Las autoridades están investigando el caso bajo la Sección 420 del Código Penal, que se refiere al fraude y la estafa.

La cantidad exacta de activos perdidos por este grupo aún no ha sido reportada.

Los datos muestran que los estafadores de phishing robaron $314 millones solo en la primera mitad de 2024. La FSMA de Bélgica confirmó que las estafas relacionadas con criptomonedas representaron el 50% de todas las actividades fraudulentas en la primera mitad de este año

La semana pasada, las autoridades filipinas arrestaron a 99 personas relacionadas con estafas criptográficas y románticas.

Cabe destacar que Asia no es la única región con un aumento de las estafas. Según un informe de crypto.news, los australianos perdieron más de 120 millones de dólares en estafas de criptomonedas durante el año pasado. Este aumento en los esquemas de estafa ha motivado un mayor escrutinio entre las autoridades. Las autoridades australianas desmantelaron 615 sitios web de estafas de criptomonedas en un año.