La policía india cerró una plataforma de comercio de criptomonedas falsa que robó más de $90,000

Las autoridades de India han arrestado a cuatro individuos que se cree que operaban una plataforma falsa de comercio de criptomonedas que logró engañar a las víctimas por más de $90,000.

Según los medios locales, los estafadores apuntaron a los inversores afirmando ser representantes de una plataforma de comercio de cripto falsa llamada GBE  Cripto Trading Company. Es probable que el nombre fuera elegido para simular una conexión con la firma de corretaje en línea con sede en Chipre, GBE Brokers, lo primero que aparece al buscar “GBE crypto trading company.”

La estafa se llevó a cabo a través de varias plataformas de redes sociales, como WhatsApp y Telegram, donde los perpetradores circularon una aplicación falsa de comercio. Para cubrir sus huellas, los estafadores supuestamente utilizaron números de teléfono virtuales y servicios VPN.

Las investigaciones realizadas por la Comisaría de Policía Cibernética en Balangir, Odissa, también descubrieron dominios registrados para facilitar el esquema y suplantar plataformas de negociación legítimas. Sin embargo, no se ha confirmado si los estafadores estaban suplantando a GBE Brokers.

Usando estas tácticas, según informes, los estafadores lograron acumular 7,600,000 INR (aproximadamente $90,604).

Rishikesh Khilari, el Superintendente de la Policía de Balangir, señaló que se han congelado más de 60 cuentas bancarias vinculadas al fraude, con un total de 85 lakhs de INR (aproximadamente $101,334) incautados en el momento del informe.

En enero de 2024, otra estafa criptográfica que involucraba una criptomoneda falsa llamada Dykan moneda fue cerrada por la policía cibernética de Balangir. Al igual que la compañía de trading de criptomonedas GBE, los estafadores desarrollaron un falso intercambio de criptomonedas llamado DYFINEX y ofrecieron servicios de trading y staking para atraer a los inversores.

India sigue siendo un objetivo principal para los estafadores de criptomonedas debido a las regulaciones débiles y la falta general de conciencia sobre las monedas digitales. Como resultado, las estafas que promocionan criptomonedas falsas, plataformas de trading y esquemas de inversión dudosos a menudo tienen como objetivo a inversores minoristas.

Uno de los incidentes más grandes de 2024 involucró la represión del fraude de E-nugget, un esquema de inversión fraudulento que recaudó aproximadamente $10.7 millones de dólares en criptomonedas. Otro esquema Ponzi, descubierto en agosto, provocó pérdidas de más de $890K disfrazados como una criptomoneda falsa llamada Emollient Coin.

Según los informes, los reguladores en la India están trabajando en un documento de discusión que se publicará más adelante este año. Se espera que el documento siente las bases para la legislación en relación al sector de criptomonedas.