El Tribunal Supremo de China reconoce las criptomonedas en una actualización histórica de la ley AML

El tribunal supremo de China y su agencia de persecución pública han reconocido por primera vez las transacciones de criptomonedas en su interpretación revisada de las leyes del país contra el lavado de dinero.

En una conferencia de prensa conjunta el 19 de agosto, representantes del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema anunciaron varias reinterpretaciones de las leyes AML de China, que entrarán en vigor el 20 de agosto.

Según el anuncio, uno de los puntos destacados de las nuevas interpretaciones fue el listado de transacciones de activos virtuales como método de lavado de dinero. Según las autoridades chinas, la conversión y transferencia de ganancias criminales a través de criptomonedas ahora se considerará como ocultar el origen y la naturaleza de las ganancias criminales y sus beneficios “por otros medios”.

Los culpables se enfrentarán a una serie de sanciones, incluidas multas que comienzan en 10,000 yuanes chinos (alrededor de $1,400) hasta 200,000 yuanes chinos (alrededor de $28,000 a los tipos de cambio actuales de intercambio). Además, los infractores más graves también podrían enfrentar penas de cárcel de cinco a diez años

Las enmiendas a las leyes AML involucran 13 artículos, y tienen como objetivo proporcionar claridad para la identificación de los delitos de lavado de dinero y las circunstancias específicas en las que ciertas regulaciones que prohíben la “ocultación y encubrimiento” de ganancias de empresas criminales pueden entrar en vigor. Además, las enmiendas han delineado la cantidad de multas y tiempo de prisión que atraerá el incumplimiento de las leyes AML.

Las enmiendas son la culminación de las llamadas realizadas a principios de año por el Primer Ministro Chino Li Qiang para que el país reescriba sus leyes AML para incluir transacciones relacionadas con criptomonedas. Además, las autoridades del país prometieron castigar a las personas que utilizan criptomonedas y la tecnología blockchain para cometer crímenes, con el Fiscal Popular afirmando que el blanqueo de dinero relacionado con criptomonedas se había convertido en un canal importante para que los criminales oculten su riqueza ilícita

Como informó crypto.news a principios de año, China ha estado experimentando un aumento de actividades criminales relacionadas con las criptomonedas, con la tendencia incluso convirtiéndose en un tema importante en la conferencia anual de la Asociación China para el Estudio de la Integridad y la Ley a finales de 2023.