Ex-Kansas Banker Acusado de Malversar Millones a Través de un Esquema  Cripto

Fraude Cripto Matanza de cerdos

Shan Hanes desvió decenas de millones de dólares en un esquema de criptomonedas, lo que provocó el colapso del Banco Heartland Tri-State. Última actualización:

20 de agosto de 2024 03:07 EDT

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Sujha Sundararajan

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Sujha ha sido reconocida como 🟣 Mujer en Cripto 2024 🟣 por BeIn Cripto por su liderazgo en el periodismo criptográfico.

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20 de agosto de 2024 03:07 EDT

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Shan Hanes, de Elkhart, se declaró culpable de un cargo de malversación, que involucra decenas de millones de dólares en criptomonedas. Aparentemente, el esquema fraudulento llevó al banco a fracasar con una pérdida total de capital para los inversores, según el comunicado.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito de Kansas ha condenado a Hanes a 24 años de prisión por utilizar su antiguo cargo para cometer el fraude.

Según los documentos judiciales, el esquema criptográfico se denomina “destazar cerdos”. Implicó que Hanes realizara 11 transferencias bancarias salientes de los fondos de Heartland entre mayo de 2023 y julio de 2023, por un total de $47.1 millones.

Los fondos fueron enviados a múltiples billeteras de criptomonedas controladas por terceros no identificados, añadió. Además, el intento de Hanes de beneficiarse financieramente mediante la apropiación de fondos del banco, llevó al colapso de Heartland con una pérdida de $9 millones para los inversores.

La fiscal estadounidense Kate E. Brubacher señaló que la sentencia es una “medida de justicia para las víctimas”. También enfatizó que el fallo demuestra que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos “mantendrá responsables a aquellos que violen posiciones de confianza para su propio beneficio”.

No solo Shan Hanes traicionó a Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus esquemas ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras.

Además, Korey Brinkman, agente especial a cargo de la Región Central de FHFA-OIG, aseguró que su agencia continuaría investigando con vigor los delitos penales relacionados con fraudes en la Gate01928374656574839201.

Esquema de criptografía de sacrificio de cerdo al alza

Según la evaluación sobre fraude financiero global de INTERPOL publicada a principios de este año, los esquemas criptográficos de matanza de cerdos han sido predominantemente en el Subir.

Además, las pérdidas por estafas de inversión aumentaron a un nuevo récord del 38% el año pasado, según el informe del FBI sobre delitos en Internet. Algunas estimaciones señalaron que las estafas de sacrificio de cerdos han acumulado la asombrosa suma de 75 mil millones de dólares desde principios de 2020 hasta febrero de este año.

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