La represión de Cripto en Kazajistán continúa mientras un trader es encarcelado por 5 años

Cripto trader Legal

Un comerciante compró y vendió Bitcoin, Litecoin y Ethereum entre 2020 y 2022, según se escuchó en el tribunal. Última actualización:

18 de agosto de 2024 23:00 EDT

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Tim Alper

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18 de agosto de 2024 23:00 EDT

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Según una publicación de la Corte Suprema de la nación y un informe de Inform Buro, el convicto no identificado también ha sido prohibido de “emitir y negociar” criptoactivos y “minería digital” durante 10 años.

Kazakhstan  Cripto Crackdown: Fuertes castigos para los infractores

El tribunal también confiscó aproximadamente $4.19 millones en moneda fiat y cripto al hombre, que se dijo que serían entregados al Tesoro.

El hombre, según se escuchó en el tribunal, “se dedicó al comercio ilegal de criptoactivos,” a saber, Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) y Ethereum (ETH), en “plataformas extranjeras.”

Él intercambió monedas en varias cripto bolsas y utilizó las plataformas Nixmoney, Qiwi, Perfect Money y Payeer, según informó el tribunal.

El hombre también minó criptomonedas ilegalmente, anunció el tribunal. Sin embargo, no mencionó qué monedas utilizó el hombre ni explicó si utilizó una conexión ilegal a la red.

Los fiscales dijeron que el hombre estuvo activo en las plataformas "entre 2020 y 2022. Luego “lavo parte de sus ingresos ilegales comprando bienes raíces, que luego vendió y alquiló”, explicó la fiscalía.

Los fiscales públicos habían solicitado una sentencia de cárcel de seis años y medio, diciéndole al juez que el minero debería cumplir dos años y medio de prisión por llevar a cabo una actividad comercial ilegal.

Los funcionarios de la fiscalía también querían encarcelar al hombre durante otros cuatro años por delitos de “lavado de dinero”.

El hombre, residente de la región de Kostanay en el norte del país, negó todos los cargos durante el juicio.

El Boeing 777 de Swiss International aterriza inesperadamente en Kazajistán debido a un incidente médico pic.twitter.com/fECpN0MOmF

— Reuters (@Reuters) 17 de agosto de 2024

¿Un cambio de actitud hacia  Cripto?

Kazajistán ha mantenido previamente una postura liberal y progresista respecto a las criptomonedas y la minería. Sin embargo, tras los devastadores apagones a principios de 2022, los mineros de Bitcoin se convirtieron en blanco de un fuerte rechazo en todo el país.

El gobierno de la nación ha buscado reprimir a los mineros ilegales desde entonces. También ha amenazado con castigar a los comerciantes que utilizan intercambios de criptomonedas no registrados.

Y la nación ha insistido en que las empresas relacionadas con criptomonedas operen desde el Centro Financiero Internacional de Astaná.

La represión de las criptomonedas en Kazajstán parece estar lista para expandirse a medida que los órganos gubernamentales reciben más poder.

A principios de este mes, la agencia de lucha contra el lavado de dinero del país afirmó que hasta ahora los funcionarios han bloqueado transacciones ilegales de criptomonedas por un total de $75.4 millones.

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