La Bolsa de Valores de Filipinas señala el fraude del esquema de inversión en  Cripto con su logotipo

Fraude Cripto  Esquema Cripto Filipinas

Estafa de inversión en Cripto llevaba el logo y nombre de PSE. Última actualización:

12 de agosto de 2024 04:27 EDT

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Sujha Sundararajan

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Sujha ha sido reconocida como 🟣 Mujeres en Cripto 2024 🟣 por BeIn Cripto por su liderazgo en el periodismo cripto.

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12 de agosto de 2024 04:27 EDT

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Según la advertencia publicada el viernes, la falsa empresa potencialmente atrajo a inversores locales para registrarse y crear una cuenta a través de un sitio web que parecía legítimo. Los perpetradores también llevaron a cabo anuncios en línea sobre las inversiones falsas en criptomonedas.

Los inversores que mostraron interés en el esquema fueron contactados a través de aplicaciones de mensajería; según indica el comunicado. Después de mostrar ganancias de inversión falsas, los actores maliciosos pidieron a los inversores que aumentaran sus cantidades a través de billeteras electrónicas.

Además, los estafadores enviaron mensajes a los inversores diciendo que ingresaron una orden incorrecta, líder en la pérdida de la contraseña de retiro de la cuenta.

“Los estafadores ofrecerán consultar con el servicio al cliente de PSE sobre cómo abordar el problema”, señaló la bolsa. “La solución proporcionada es crear una nueva cuenta que requiere un nuevo depositarar y completar nuevas tareas.”

Los estafadores y los inversores tenían un grupo de Telegram para comunicaciones de inversión. Cuando los inversores se quejaron de que no podían acceder a sus cuentas, el grupo de Telegram tenía pocos otros ‘miembros’ que parecían estar en la misma situación. Sin embargo, estos miembros son aliados de los estafadores y demostraron que son capaces de retirar los fondos.

“Se informa al público que la PSE ni es propietaria ni opera el sitio web, no vende criptomonedas, no tiene un equipo de ‘servicio al cliente’ y sus empleados o agentes no anuncian ni promocionan, con fines de inversión, criptomonedas.”

Advertencias anteriores sobre estafas de criptomonedas en Filipinas

El Banco Central de Filipinas (BSP), en julio, emitió una advertencia pública sobre estafas que involucran videos manipulados por inteligencia artificial y audio que promueven inversiones en criptomonedas.

El BSP también alentó al público a verificar la autenticidad de las publicaciones en las redes sociales y a informar sobre actividades sospechosas.

En junio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de Filipinas emitió un aviso, advirtiendo al público sobre la inversión en Skyline Cripto y Dry Goods Trading. El organismo regulador de los mercados nacionales indicó que se trataba de un posible esquema Ponzi.

Las estafas de cripto están proliferando en Filipinas, causando daños financieros a los inversores. El año pasado, la SEC de Filipinas colaboró con su homólogo estadounidense para abordar el creciente problema de las estafas de criptomonedas. La asociación destacó la gravedad de un problema creciente en términos de fraude relacionado con las criptomonedas.

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