Genesis Trading transfiere 40,000 ETH a dos direcciones, señala liquidaciones de activos

Sujha Sundararajan

Última actualización:

2 de agosto de 2024, 01:29 EDT | 1 min read

Genesis Trading, que actualmente se encuentra en proceso de quiebra, ha transferido 40.000 ETH, 126,8 millones de dólares, a dos carteras separadas, lo que podría indicar liquidaciones de quiebra.

Genesis Trading transfirió 27,500 ETH a la dirección que comienza con 0xcbCF a las 9:43 UTC+8 hoy, con un valor de aproximadamente $87.09 milliom, y transfirió 12,500 ETH a la dirección que comienza con 0x72FE, con un valor de aproximadamente $39.59 millones, sospechoso de utilizar los procedimientos de liquidación por bancarrota…

• Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2 de agosto de 2024

Según los datos de Arkham Intelligence, una billetera de criptomonedas vinculada a Genesis Trading, transfirió 27,500 ETH a la dirección que comienza con 0xcbCF. Las transferencias tenían un valor aproximado de $87.09 millones.

Aproximadamente al mismo tiempo, la billetera vinculada a Genesis también envió 12,500 ETH a otra dirección que comienza con 0x72FE, con un valor de $39.59 millones. Las transferencias ocurrieron en las primeras horas de Asia el viernes.

Fuente: Arkham Intelligence Esto ocurre dos días después de que la billetera criptográfica Genesis moviera 9644.4 ETH, con un valor aproximado de $31.61 millones, el 31 de julio.

La billetera etiquetada como Genesis Trading ha transferido más de 12,600 Bitcoin (BTC) por un valor de alrededor de $719.9 millones entre junio y julio, principalmente en transacciones de 500 a 700 BTC.

Las transferencias de Genesis tienen como objetivo maximizar las recuperaciones para los inversores defraudados

Las masivas transferencias de Bitcoin y Ethereum siguen a un acuerdo al que Genesis llegó con el estado de Nueva York en mayo. Según el acuerdo, Genesis está obligado a pagar $2 mil millones a los inversores defraudados a través de su programa Earn.

El acuerdo de $2 mil millones aparentemente es el más grande contra una empresa de criptomonedas en la historia del estado de Nueva York. Como resultado, el Fiscal General de Nueva York también señaló que planea aumentar la supervisión y regulación de la industria de activos digitales, que ha asegurado más de $2.5 mil millones de plataformas de cripto depredadoras hasta la fecha.

Genesis sucumbió a la demanda que acusaba a la compañía de defraudar a 230.000 inversores, incluidos los residentes de Nueva York, a través de su programa Earn. Al parecer, la compañía no reveló los riesgos asociados con el programa Earn.

La demanda fue en contra de Genesis, el Grupo de Moneda Digital, su CEO Barry Silbert y el ex CEO de Genesis Soichiro Moro.

Además, la oficina del Fiscal General de Nueva York también presentó una demanda contra el ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, por supuestamente ocultar la “grave condición financiera” de la plataforma.

Mashinsky actualmente enfrenta cargos criminales relacionados con fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude. Se espera que su juicio comience en enero de 2025.

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