Europol encuentra igual incidencia de casos criminales que involucran Bitcoin y Altcoins

Shalini Nagarajan

Última actualización:

23 de julio de 2024, 04:27 EDT | 1 min read

La fuerza policial de la UE Europol reveló que el número de casos penales que maneja que involucran Bitcoin es casi igual al de aquellos que involucran altcoins.

En su última Evaluación de Amenazas del Crimen Organizado en Internet (IOCTA) publicada el lunes, la agencia destacó un aumento en el uso de criptomonedas en diversas actividades delictivas. En particular, encontró un aumento notable en el uso de altcoins con fines criminales.

La agencia señaló que los atacantes de ransomware solicitan principalmente Bitcoin como pago de rescate porque es más fácil de obtener que otros tokens. Sin embargo, ha habido casos en los que se hicieron demandas de diferentes criptomonedas, como Monero.

🚨En 2023, millones de víctimas en toda la UE fueron atacadas y explotadas en línea a diario.

📍Hoy, Europol publicó la Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado en Internet (IOCTA) sobre:

Desarrollos clave, cambios y amenazas emergentes en ciberdelincuencia.

More⤵️

• Europol (@Europol) 22 de julio de 2024

Desarrollos del mercado de Cripto abren puertas a nuevas estafas

Europol advirtió además que los recientes desarrollos en el mercado de criptomonedas podrían influir en cómo los criminales explotan las criptomonedas. Especialmente, los estafadores podrían empezar a aprovechar el creciente número de fondos intercambio-cotizados (ETF) relacionados con criptomonedas, dijo.

En casos de fraude de inversión, hay una tendencia creciente de convertir Bitcoin en stablecoins, como Tether (USDT). Esto se debe principalmente a que las stablecoins son menos volátiles en precio. Además, los investigadores han encontrado una mayor presencia de Tether en la blockchain de Tron que en la Blockchain Ethereum. Esto se debe probablemente a las tarifas de transacción más bajas en Tron.

Además, la participación de servicios no conformes sigue planteando desafíos significativos en las investigaciones criptográficas. Si bien algunas empresas han mejorado su cooperación con las fuerzas del orden, los servicios con sede en jurisdicciones extraterritoriales a menudo conducen a procedimientos prolongados de asistencia legal mutua, según dijo.

Europol expone el intercambio de cripto para el lavado de dinero

Además, Europol informó de un Subir en el blanqueo de dinero en criptomonedas a través de servicios de intercambio en 2023. Los criminales utilizan estos servicios para ocultar sus fondos, cambiando a monedas de privacidad para el anonimato y a monedas estables para la estabilidad de precios.

El mes pasado, Europol alertó sobre el potencial de la minería de criptomonedas para el lavado de dinero. Un informe de la agencia advirtió que los delincuentes pueden usar la minería para ocultar ganancias ilícitas e incluso obtener ganancias. Por ejemplo, el caso de BitClub Network expuso cómo se pueden utilizar los grupos de minería para alimentar esquemas Ponzi, estafando a las víctimas de cientos de millones de euros.

Síguenos en Google News