La empresa de pagos camboyana ayudó al grupo Lazarus a blanquear $150,000 en Cripto robado

Ruholamin Haqshanas

Última actualización:

16 de julio de 2024, 07:06 EDT | 2 min read

La empresa de intercambio y pagos de moneda camboyana Huione Pay ha sido implicada en el lavado de más de $150,000 en criptomonedas robadas por el conocido grupo de piratería norcoreano Lazarus.

Según un informe de Reuters el lunes, la empresa con sede en Phnom Penh recibió los fondos ilícitos entre junio del año pasado y febrero de este año, según revelan los datos de la cadena de bloques.

La criptomoneda robada estaba vinculada con los ataques a tres empresas de criptomonedas realizados por Lazarus en junio y julio del año pasado.

Huione Pay dice que no estaba al tanto de recibir fondos robados

Huione Pay, en un comunicado, afirmó que no tenía conocimiento de recibir fondos indirectamente de los ataques.

CAMBOYA: Ha sido una mala semana para Huione, ahora @_tom_wilson_ de Reuters informa que Huione recibió más de $150,000 de una billetera digital utilizada por el grupo de piratería norcoreano Lazarus. Los fondos fueron rastreados hasta un robo mucho mayor de $160 millones de 3 empresas de criptomonedas el año pasado. 1/7

— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) 15 de julio de 2024

Mientras tanto, el Banco Nacional de Camboya (NBC) dijo a Reuters que las empresas de pagos en el país tienen prohibido negociar con criptomonedas y activos digitales.

la prohibición, impuesta en 2018, tiene como objetivo mitigar los riesgos asociados con la volatilidad de las criptomonedas, el ciberdelito y el potencial de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

La NBC indicó que podría tomar medidas correctivas contra Huione Pay, aunque no especificó ninguna medida planificada.

A pesar de la anonimidad de las transacciones de criptomonedas, el libro mayor público de blockchain permite rastrear los movimientos de una billetera a otra.

La firma de análisis de blockchain con sede en EE. UU., TRM Labs, informó que Huione Pay estaba entre varias plataformas de pago y corredores extrabursátiles (OTC) que recibieron la mayoría de las criptomonedas robadas en el hackeo de Atomic Billetera.

Los corredores OTC facilitan transacciones privadas de criptomonedas, ofreciendo mayor privacidad que los intercambios estándar.

TRM Labs reveló que los hackers utilizaron una sofisticada operación de lavado de dinero, convirtiendo la criptomoneda robada en varias formas, incluyendo tether (USDT), una moneda estable pegada al dólar estadounidense.

Utilizaron la cadena de bloques Tron, conocida por su velocidad y bajos costos de transacción, para llevar a cabo estas conversiones.

La mayoría de los fondos blanqueados se enviaron a intercambios, servicios y corredores OTC, incluyendo Huione Pay.

Los operadores de estafas florecen en Huione Guarantee

Huione Guarantee, un mercado en línea operado por el conglomerado camboyano Huione Group, ha estado involucrado en facilitar estafas en línea en el sudeste asiático.

Según se informa, la plataforma ha facilitado transacciones que superan los $11 mil millones, con una parte significativa de estos fondos vinculados al lavado de dinero y estafas cibernéticas, según un reciente informe de investigación de Elliptic.

Utilizando análisis de blockchain, el equipo de investigación de Elliptic pudo cuantificar las transacciones de criptomonedas en Huione Guarantee.

El mercado opera principalmente en chino e involucra numerosos canales de aplicaciones de mensajería instantánea, cada uno administrado por comerciantes separados.

Estos comerciantes ofrecen varios servicios que son fundamentales para el funcionamiento de estafas cibernéticas.

Vale la pena señalar que el mercado de criptomonedas ha mostrado una gran resistencia ante la adversidad, logrando una tasa récord de recuperación del 77% de los fondos robados en el segundo trimestre de 2024.

En el segundo trimestre de 2024, se recuperaron o congelaron con éxito $347.4 millones de los fondos de criptomonedas robados de los $512.9 millones totales perdidos, según el Informe de Seguridad Web3 de Hacken Q2 2024.

“Por segundo trimestre consecutivo, la luz al final del túnel en medio de la alarmante tasa de robo en criptomonedas es la cantidad de fondos recuperados”, escribió el informe.

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