Provincia surcoreana incauta $138k de cripto a evasores fiscales

Tim Alper

Última actualización:

18 de junio de 2024 23:00 EDT | 1 minuto de lectura

Una provincia de Corea del Sur ha incautado alrededor de $138,000 en criptomonedas de 31 “evasores fiscales”, mientras continúa una represión a nivel nacional.

Según Newsis, funcionarios en la Provincia Autónoma Especial de Jeonbuk (Norte de Jeolla) confiscaron las monedas a principios de este mes.

Provincia Autónoma Especial de Jeonbuk (Jeolla del Norte) en un mapa de Corea del Sur. (Fuente: TUBS [CC BY-SA 3.0])## La provincia surcoreana buscó datos de intercambio para identificar a los evasores fiscales

La provincia anunció el 18 de junio que las monedas estaban en manos de cuatro importantes intercambios de criptomonedas de negociación de KRW.

Los tokens pertenecían a ciudadanos que no habían pagado sus facturas de impuestos locales en varias ocasiones.

Desde marzo hasta abril de este año, los funcionarios fiscales en Jeonbuk revisaron los registros de las cinco bolsas de criptomonedas nacionales que operan con KRW (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax).

Querían ver si alguno de los 3.026 personas que debían más de 5 millones de won ($3.619) en impuestos locales tenía billeteras de criptomonedas en los exchanges.

La ley surcoreana estipula que todas las bolsas de valores que operen con KRW deben vincular las billeteras de sus clientes a cuentas bancarias verificadas con nombre real y número de seguro social.

Este hecho permitió a los funcionarios fiscales identificar fácilmente a las personas con sede en Jeonbuk y relacionarlas con sus propios registros fiscales.

BlockSquare Seoul, el agregador de datos de criptomonedas de Corea, dijo el jueves que planea actualizar sus características de análisis de mercado en julio para ofrecer información de inversión más detallada a sus usuarios.

— The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) June 13, 2024

La provincia se compromete a desenmascarar a más ‘evadiendo impuestos’ que poseen criptomonedas

El grupo de 31 funcionarios fiscales descubrió que tenía monedas en Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit.

Luego, los funcionarios congelaron las billeteras y le dieron al grupo un ultimátum: pague sus facturas de impuestos pendientes o liquidaremos sus monedas y confiscaremos las ganancias.

El medio de comunicación informó que “un evasor de impuestos que recibió un aviso de embargo pagó de inmediato” una factura de impuestos pendiente de $1,839 en lugar de ver sus monedas liquidadas.

Los funcionarios señalaron que la incautación de este año fue “más de seis veces mayor” que la operación del año pasado. En 2023, la provincia anunció que había confiscado alrededor de $22,500 a 12 personas.

Los 12, según lo anunciado por la provincia en ese momento, “debían más de ($3,619) en impuestos locales”.

Hwang Cheol-ho, el jefe de la unidad administrativa autónoma de la provincia autónoma de Jeonbuk, dijo:

“La cantidad de activos virtuales incautados ha aumentado este año, y estamos familiarizándonos más con la forma en que [los evasores fiscales] ocultan [sus monedas]. Continuaremos recolectando fondos de esta manera. Actuaremos en nombre de la equidad y los ciudadanos respetuosos de la ley.”

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