Cómo los gobiernos están combatiendo el crimen cripto: incautaciones, estrategias e impacto

Ruholamin Haqshanas

Última actualización:

12 de junio de 2024 04:58 EDT | Lectura de 4 minutos

Los gobiernos de todo el mundo están recurriendo cada vez más a la incautación de criptomonedas relacionadas con actividades delictivas.

Al confiscar estos activos, las autoridades tienen como objetivo perturbar las redes criminales y recuperar ganancias ilícitas.

A pesar de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, los gobiernos han desarrollado diversos métodos y estrategias para incautarlas.

La tendencia de confiscación de cripto por parte del gobierno

A medida que aumenta la popularidad y el valor de las criptomonedas, también lo hace su uso indebido para actividades ilegales.

Una forma de combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales facilitadas por las criptomonedas es a través de incautaciones.

Por ejemplo, el Reino Unido ha promulgado nuevas leyes que otorgan poderes a las fuerzas del orden para incautar, congelar y recuperar activos cripto sin necesidad de una detención.

Estas medidas, parte de la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa 2023, permiten a las autoridades confiscar activos sospechosos de estar vinculados a actividades ilegales e incluso destruirlos si es necesario.

En los Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) ha establecido el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET), el cual se enfoca en investigaciones y procesamientos complejos de mal uso criminal de criptomonedas.

En febrero de 2022, el FBI ya había demostrado su compromiso de combatir el crimen criptográfico con la formación del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET). Todos estos estafadores fueron atrapados en una banda delictiva de $30 millones.

— AlphaGamer.Sats_🛡_(510.Sats)_(💙,🧡) (@AlphaGamer_sats) October 20, 2023

Otros países también están tomando medidas para regular y controlar el uso de las criptomonedas en actividades criminales.

Por qué y cómo los gobiernos confiscan la criptomoneda

Los gobiernos confiscan criptomonedas principalmente para combatir actividades ilegales como el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la evasión de impuestos.

Casos de alto perfil como el decomiso de Silk Road destacan la magnitud y la importancia de estas acciones.

En 2013, las autoridades estadounidenses cerraron el infame mercado de la darknet, incautando más de 170,000 Bitcoins, valorados en alrededor de $33.6 millones en ese momento.

Del mismo modo, en febrero de 2022, el Departamento de Justicia confiscó 94.636 BTC robados del intercambio de criptomonedas Bitfinex.

Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, quienes fueron responsables del hackeo, también fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.

Tales incautaciones a menudo se llevan a cabo a través de operaciones coordinadas de aplicación de la ley que involucran unidades especializadas entrenadas en investigaciones cibernéticas.

Proceso posterior a la confiscación

Una vez confiscadas las criptomonedas, los gobiernos las gestionan y aseguran a través de varios métodos.

Se utilizan billeteras especializadas y soluciones de almacenamiento en frío para garantizar la seguridad de los activos.

Normalmente, los gobiernos convierten estos activos en moneda fiat a través de subastas o ventas en exchanges de criptomonedas.

Para ponerlo en perspectiva, EE. UU. ha vendido $366 millones de dólares en BTC en 11 subastas desde 2014 hasta 2023, según datos del ingeniero de software e investigador Jameson Lopp.

En un caso reciente, los EE. UU. vendieron más de 9,800 BTC conectados a la Ruta de la Seda en marzo del año pasado.

Los ingresos de estas conversiones a menudo se canalizan de nuevo a los presupuestos de aplicación de la ley o servicios públicos.

Por ejemplo, los fondos de la subasta de Bitcoin de Silk Road fueron asignados al Tesoro de los Estados Unidos y otros departamentos gubernamentales.

Marco Legal

La base legal para la confiscación de criptomonedas varía según el país, pero generalmente implica una combinación de regulaciones financieras, leyes contra el lavado de dinero (AML) y estatutos específicos que apuntan a los delitos cibernéticos.

En los EE. UU., leyes como la Ley de Secreto Bancario y la Ley de Control de Blanqueo de Capital proporcionan el respaldo legal necesario para tales acciones.

La colaboración internacional es crucial para rastrear y confiscar activos criptográficos ilegales.

Organizaciones como Interpol y Europol facilitan la cooperación transfronteriza, mejorando la lucha global contra los delitos relacionados con las criptomonedas.

Vale la pena señalar que rastrear y confiscar criptomonedas plantea importantes desafíos tecnológicos debido a la naturaleza anónima de las transacciones en blockchain.

Sin embargo, los avances en la investigación forense de la cadena de bloques han hecho que sea cada vez más posible identificar y rastrear activos criptográficos ilícitos.

Herramientas y técnicas desarrolladas por empresas como Chainalysis y CipherTrace ayudan a los gobiernos en esta tarea compleja.

Grandes confiscaciones de Bitcoin

Varios casos destacados ilustran el proceso y el impacto de la confiscación gubernamental de criptomonedas.

El caso de la Ruta de la Seda, mencionado anteriormente, es un ejemplo claro.

Otro caso significativo involucró la incautación en 2021 por parte del FBI de $2.3 millones de Bitcoin del ataque de ransomware al Colonial Pipeline.

Además, en noviembre de 2022, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York anunció la incautación de 3.3 mil millones de dólares en criptomonedas del estafador James Zhong, quien había obtenido ilegalmente más de 50,000 BTC del mercado de la dark web de Silk Road.

Estas operaciones a menudo implican un meticuloso trabajo forense y cooperación internacional.

El Gobierno de EE. UU. Posee más de $5 mil millones en Bitcoin

El gobierno de EE. UU. se ha convertido en uno de los mayores poseedores de Bitcoin, adquiriendo aproximadamente 200.000 monedas (con un valor de alrededor de $5 mil millones) a través de incautaciones relacionadas con actividades criminales.

Los activos digitales fueron incautados a ciberdelincuentes y mercados de la darknet y se almacenan de forma segura fuera de línea en billeteras de hardware encriptadas controladas por varias agencias federales, incluyendo el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El destino de las tenencias de Bitcoin del gobierno de los EE. UU. ha despertado la curiosidad entre los traders de criptomonedas.

Cualquier decisión de vender estos activos podría potencialmente impactar los precios y enviar ondas a lo largo del mercado de activos digitales de trillones de dólares.

Sin embargo, el enfoque del gobierno no está impulsado por la especulación del mercado o el momento.

En cambio, la acumulación de BTC es un subproducto del largo proceso legal de confiscación y gestión de estos activos.

Jarod Koopman, el director ejecutivo de la sección de servicios cibernéticos y forenses del IRS, le dijo al Wall Street Journal que el gobierno no negocia activamente ni sincroniza el mercado.

En cambio, sus acciones están dictadas por el cronograma del proceso legal.

Estados Unidos no está en el juego de HODLing. La lenta conversión de bitcoin a dólares no es especulación de mercado; es burocracia. Como dice Jarod Koopman del IRS, ellos no juegan en el mercado; siguen el cronograma del proceso legal.

— Arman Abdul Rahman (@armanarahman) 25 de octubre de 2023

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