La bolsa de criptomonedas Zipmex pierde la licencia tailandesa en medio de tensiones financieras

Shalini Nagarajan

Última actualización:

11 de junio de 2024 01:36 EDT | 1 min read

El Ministerio de Finanzas de Tailandia revocó la licencia comercial de activos digitales de Zipmex el 28 de mayo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC). La acción se produjo después de que el intercambio no cumplió repetidamente con las directivas del regulador, según un comunicado.

En un comunicado el lunes, la SEC explicó su decisión. En primer lugar, expresó preocupaciones sobre la salud financiera de la empresa, sugiriendo que podría perjudicar a los clientes. En segundo lugar, el regulador encontró que la estructura de gestión de la empresa y el personal eran insuficientes para dirigir el negocio de manera responsable y seguir las regulaciones.

A principios de este año, Zipmex tuvo problemas con los reguladores tailandeses. En enero, la SEC señaló problemas con sus finanzas y estructura de gestión. Ordenó a la empresa que hiciera cambios, pero el intercambio no cumplió. Como consecuencia, la SEC suspendió temporalmente sus servicios de negociación y corretaje en febrero y les dio un plazo corto para solucionar los problemas.

Zipmex no respondió al pedido de comentarios de Cryptonews para el momento de prensa.

Zipmex no cumple, la SEC tailandesa toma medidas

Las cosas empeoraron aún más después de que la SEC lanzara una investigación. El regulador acusó y acusó al ex CEO, Akarlap Yimwilai, de fraude y engaño. La SEC descubrió que el intercambio movió fondos de clientes de sus carteras tailandesas a cuentas en el extranjero sin informar a los reguladores de antemano. Esto contradecía la información que Zipmex proporcionó anteriormente, lo que generó preocupaciones sobre la confianza.

A pesar de la suspensión y el plazo, Zipmex continuó cayendo en corto. Para el 21 de febrero, la SEC determinó que Zipmex no había abordado los problemas de cumplimiento y no había realizado los cambios necesarios en sus operaciones.

La SEC ha ordenado ahora cómo Zipmex debería manejar los activos de los clientes. Requiere que Zipmex transfiera los activos de vuelta a los clientes en un plazo de 15 días. Si un cliente no reclama sus activos, Zipmex debe entonces colocarlos en un lugar seguro y reportar cada paso de este proceso a la SEC ly.

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