La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demanda a NovaTech, AWS Mining por esquemas piramidales de cripto por $1 mil millones

Julia Smith

Última actualización:

7 de junio de 2024 11:04 EDT | 2 min leer

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, está demandando a la firma de comercio de criptomonedas NovaTech, a la empresa de activos digitales cerrada AWS Mining, y al menos a dos promotores clave por supuestamente defraudar a los inversores de $1.000 millones, según revelan documentos judiciales de la demanda del 6 de junio.

Nueva demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, apunta a los promotores de criptomonedas

Entre 2017 y 2019, AWS Mining, la pareja casada Cynthia y Eddy Petion, y varios asociados adicionales promovieron un esquema fraudulento que prometía a las víctimas un retorno del 200% sobre la inversión en la minería de criptomonedas.

“Las promesas de AWS Mining de retornos garantizados del 200% eran fraudulentas y su esquema era insostenible, porque, según la demandada Cynthia Petion, AWS Mining pagaba retornos y bonificaciones que eran demasiado altos durante demasiado tiempo”, afirma la demanda.

Cuando AWS Mining finalmente colapsó en abril de 2019, la mayoría de los inversores se quedaron sin nada. En agosto de ese año, los Petions lanzaron NovaTech junto con un puñado de promotores de AWS Mining.

Mientras que supuestamente se depositaron más de $1 mil millones en la plataforma de negociación de criptomonedas, en realidad se negociaron menos de $26 millones.

⚖️AG Letitia James alega que las empresas de criptomonedas #NovaTech y AWS Mining estafaron a más de 200,000 personas de $1 mil millones. Los fundadores Cynthia y Eddy Petion están nombrados en la demanda, que afirma que 11,000 neoyorquinos perdieron millones en el esquema Ponzi de NovaTech. #AWSMining #CryptoNews pic.twitter.com/Ipv9RUM5mo

• 1ATH.Studio (@1ATHStudio) 7 de junio de 2024

Según la demanda de James, los Petions llevaron a cabo los esquemas piramidales dirigiéndose a inversores de ascendencia haitiana que eran “los que más necesitaban ingresos y menos podían permitirse una pérdida”, alegando que eran el camino hacia la “libertad financiera”.

“Los acusados se aprovecharon de las mismas víctimas de la minería de AWS al reclutar para NovaTech, capitalizando la exclusión de estas comunidades de los mercados tradicionales”, alega la demanda.

La demanda condenatoria luego afirma que Cynthia Petion se rebautizó a sí misma como la ‘CEO Reverenda’ de la organización y alegó que NovaTech era ‘la visión de Dios’, al mismo tiempo que ‘promovía los esquemas a los inversores en el idioma criollo y se aprovechaba de la fe religiosa de sus víctimas’.

En privado, Petion comparaba a sus víctimas con miembros de una “secta” y se comparaba a sí misma con un cuidador de zoológico.

“La gente se une y sigue sin pensar”, James acusa que Petion escribió en un mensaje. “No piensan. Simplemente están de acuerdo con todo lo que dices.”

NovaTech, AWS Mining enfrentan demanda por acusaciones de fraude

Para 2022, los Petions habían huido secretamente a Panamá, supuestamente enviando un mensaje a otro promotor de funcionarios estadounidenses que decía ‘no pueden ayudarte si no pueden encontrarte jaja’.

Para mayo de 2023, NovaTech cerró oficialmente mientras que los Petions y otros promotores del esquema de criptomonedas “se llevaron millones de dólares en pagos de reclutamiento y ganancias”.

“NovaTech no devolvió la criptomoneda depositada por los inversores y decenas de miles de inversores se quedaron con cientos de millones de dólares en pérdidas”, afirma la demanda.

Aunque Petions, AWS Mining y NovaTech fueron recientemente demandados en una demanda colectiva de 2000 millones de dólares en febrero de este año, no se han presentado cargos criminales.

Los Petions aún no han respondido oficialmente públicamente a las acusaciones.

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