La Policía Nacional de Ucrania detiene a 14 sospechosos vinculados a un anillo criminal de cripto

Sujha Sundararajan

Última actualización:

5 de junio de 2024 07:36 EDT | 1 min read

La Policía Nacional de Ucrania ha llevado a cabo una investigación sobre una red de centros de llamadas criminales que estafó a los usuarios prometiendo inversiones criptográficas lucrativas.

Según un informe local, la policía confirmó que los estafadores dirigieron sus ataques a ciudadanos de Ucrania, Moldavia, Kazajstán y la Unión Europea utilizando centros de llamadas engañosos.

Además, la policía nacional ha detenido a 14 sospechosos, incluidos los presuntos organizadores. También han incautado 12 coches de lujo, 136 unidades de equipos informáticos, 951 tarjetas SIM, 455 paquetes de inicio y cantidades significativas de efectivo por un total de $64,500.

Dos ciudadanos georgianos organizaron el crimen criptográfico de Ucrania

Según informes policiales, se sospecha que dos ciudadanos georgianos están involucrados en la organización del anillo criptográfico. Estos sospechosos tienen antecedentes de participación en círculos criminales, agregó.

Además, se informa que estos dos sospechosos involucraron a otras 12 personas desprevenidas en la actividad ilegal.

Los funcionarios enfatizaron que están investigando “activamente” el problema y rastreando el monto total del fraude, así como el número de víctimas involucradas.

La policía de Ucrania también compartió un video de las redadas realizadas en relación con la estafa del centro de llamadas de criptomonedas.

“Resultó que uno de los organizadores de la red de centros de llamadas fraudulentas era una persona de confianza de un ‘ladrón de ley’ apodado ‘Hmp’,” leyó la descripción del video.

“Los empleados del centro de llamadas ofrecieron a ciudadanos crédulos de varios países invertir dinero en criptomonedas. La policía llevó a cabo una operación especial para neutralizar la actividad de una organización criminal y detener a sus miembros.”

Los perpetradores se hicieron pasar habilidosamente por expertos en intercambio de acciones, persuadiendo a individuos para invertir sus ahorros personales en criptomonedas.

Además, la policía explicó que los estafadores utilizaron “tácticas psicológicas” para convencer a las víctimas sobre la rentabilidad múltiple de la inversión. Esto llevó a las víctimas a transferir sus fondos a las billeteras electrónicas y tarjetas bancarias de los criminales, añadieron los funcionarios de Ucrania.

Curiosamente, cada uno de los perpetradores asumió roles específicos para diseñar los esquemas fraudulentos, reclutar personal, proporcionar un plan para el “negocio” y compartir las ganancias entre ellos mismos.

Los sospechosos están cumpliendo una condena de prisión antes de enfrentarse a la Oficina del Fiscal Regional de Kyiv para futuros procedimientos, señalaron las autoridades.

Mientras tanto, el Banco Nacional de Ucrania (NBU) afirmó en enero que las criptomonedas “no son dinero” y ha reafirmado su intención de regular el sector.

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