Grupo Conjunto de Impuestos Globales emite Indicadores de Riesgo de Cripto a Instituciones Financieras

Sujha Sundararajan

Última actualización:

30 de mayo de 2024 04:08 EDT | 1 minuto de lectura

Un grupo internacional de jefes de impuestos, J5, ha abogado por que las instituciones financieras estén atentas a los indicadores de riesgo de criptomonedas, propensos a actividades ilícitas.

El Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) ha enumerado cinco indicadores de riesgo asociados con las criptomonedas. Los indicadores fueron desarrollados por un equipo especializado de expertos cibernéticos de los países miembros.

J5 es una empresa conjunta global entre las cinco organizaciones fiscales más grandes del mundo para combatir los delitos financieros en todo el mundo. La asociación está compuesta por el IRS de EE. UU., HMRC del Reino Unido, la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA), la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de los Países Bajos.

Apodado “Indicadores de Riesgo de Activos Cripto”, el documento resalta varios indicadores de riesgo. Estos “desempeñan un papel fundamental en mejorar la capacidad de las instituciones financieras para detectar y reportar el lavado de dinero y actividades ilícitas que involucran activos cripto”.

Las señales de alerta roja enumeradas por J5 incluyen la estratificación de activos criptográficos, indicadores de riesgo geográfico, contrapartes de alto riesgo, destinatarios de transacciones desconocidos y ataques de ransomware.

“Los indicadores de riesgo desempeñan un papel fundamental en mejorar la capacidad de las instituciones financieras para detectar y reportar el lavado de dinero y actividades ilícitas que involucran activos de criptomonedas.” \u003e \u003e

Según John Ford, Subcomisionado de la Oficina de Impuestos de Australia, la medida se produce debido a la creciente amenaza de las criptomonedas para las instituciones financieras.

“Nos dedicamos a garantizar que nuestro personal tenga las mejores capacidades profesionales para lidiar con el análisis e investigación de activos criptográficos. La publicación de los indicadores de riesgo fortalecerá a nuestros aliados en las instituciones financieras en la lucha conjunta contra el delito fiscal”, señaló Ford.

J5 Advierte a las Instituciones Financieras

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La recomendación más reciente ha alentado a los bancos a priorizar la detección de la estratificación de criptomonedas. Es un proceso en el que las transacciones se realizan intencionalmente para ocultar el origen de fondos ilícitos.

Además, J5 abogó por “ejercer vigilancia” al tratar las transacciones de criptomonedas vinculadas a ubicaciones geográficas con marcos regulatorios deficientes.

Además, los pagos de criptomonedas a los atacantes de ransomware alcanzaron los $449.1 millones en la primera mitad de 2023, según un informe de Chainalysis. Este récord aumentó en $175.8 millones respecto al mismo período del año anterior.

Con aumentos asombrosos en el uso de criptomonedas para fraudes ilícitos, J5 ha instado a los bancos a abstenerse de pagar rescates. “Detengan los pagos de rescate porque son un punto clave donde los criminales interactúan con el sistema financiero legítimo”, dijo el grupo.

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