Forex y Crypto Inversiones Fraudulentas Desmanteladas en Malasia, Diez Detenidos y Millones Incautados

Ruholamin Haqshanas

Última actualización:

24 de mayo de 2024 09:49 EDT | 2 min de lectura

Las autoridades malasias han desmantelado un fraude de inversión en forex y un sindicato de criptomonedas que había estado operando en el país.

El sindicato, que había estado lavando fondos obtenidos a través de estafas en el extranjero, fue blanco de una serie de redadas realizadas en todo el valle de Klang del 13 al 21 de mayo.

Como resultado, según informes de medios locales, se arrestaron ocho hombres locales y dos mujeres, y se incautaron cantidades sustanciales de activos.

Las autoridades malasias incautan más de $12 millones en activos

{“sl”:“English”,“text”:" ",“tl”:“Spanish”}

Durante las redadas, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley lograron confiscar 129 vehículos con placas de matrícula exclusivas, estimadas en un valor de $3.8 millones.

Además, confiscaron 75 relojes de marca valorados en $2.1 millones, 18 vehículos de lujo valorados en $1.7 millones, más de $100,000 en efectivo y otros activos.

Además, se congelaron cuentas bancarias que suman $10.8 millones como parte de la investigación.

Según el Inspector General de Policía Tan Sri Razarudin Husain, los sospechosos, de entre 28 y 51 años, fueron detenidos por tres a siete días para una investigación adicional.

Destacando las operaciones del sindicato, Razarudin reveló que ha estado activo desde 2017, principalmente con sede en un país extranjero.

El sindicato empleó varios métodos, incluyendo cambiadores de dinero no registrados y transacciones de criptomonedas, para transferir y lavar fondos de actividades ilegales.

El sindicato utilizó varias vías para ocultar las ganancias ilícitas.

Se dedicó a la venta y compra de números de matrícula exclusivos y clásicos para automóviles, así como a relojes de marca de lujo a través de una tienda en Bukit Jalil.

El sindicato también recurrió a convertir criptomonedas en efectivo a través de cambistas no registrados, evitando efectivamente la detección por parte de las agencias de aplicación de la ley.

Razarudin instó al público a mantenerse vigilante y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el lavado de dinero o esquemas de inversión fraudulentos.

“Se pide al público que siga desempeñando el papel de ojos y oídos para canalizar información sobre inversiones fraudulentas y sindicatos que venden/compran números de registro (placas) y delitos relacionados a la policía.”

Abril registra las pérdidas más bajas por hackeo de criptomonedas

{“sl”: “English”, “text”: " ", “tl”: “Spanish”}

La industria de las criptomonedas experimentó una importante caída en las pérdidas combinadas por hacks y estafas en abril.

El mes registró las pérdidas combinadas más bajas por hacks y estafas relacionadas con criptomonedas desde 2021, con aproximadamente $25.7 millones perdidos por exploits, hacks y estafas.

Más específicamente, solo se perdieron $25.7 millones en ataques durante el mes, lo que marca la cantidad más baja desde que CertiK comenzó a rastrear estos datos en 2021.

Los ataques de préstamos flash representaron pérdidas por $129,000, con el incidente más grande causando $55,000 en daños.

Este marcó la incidencia más baja de ataques de préstamos flash desde febrero de 2022, y se perdieron $4.3 millones debido a estafas de salida.

Como se informó, el primer trimestre de este año ha visto una pérdida de $336 millones a manos de hackers y fraudes de Web3, con casi la mitad del capital robado solo en enero.

Sin embargo, el número representa una disminución del 23% en comparación con el primer trimestre de 2023.

También vale la pena señalar que se han recuperado $73,885,000 de capital robado de Web3 en 7 situaciones específicas.

Síguenos en Google News