La policía de China descubre una operación bancaria clandestina de $ 2 mil millones de USDT

Harvey Cazador

Última actualización:

16 de mayo de 2024 07:24 EDT | 2 min de lectura

La policía de China ha descubierto una operación bancaria clandestina de USDT de $ 1.9 mil millones que va en contra de las prohibiciones criptográficas chinas.

El 15 de mayo, la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Chengdu anunció la detección de una enorme operación bancaria clandestina en un comunicado de prensa.

Esta fue la culminación de una investigación que comenzó en noviembre de 2022 cuando la sucursal del distrito de Longquanyi de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Chengdu descubrió la operación.

Sin embargo, se señaló que la empresa comenzó en enero de 2021 y se utilizó principalmente para el contrabando de medicamentos, cosméticos y activos de inversión en el extranjero.

Desde que comenzó la investigación, las autoridades han arrestado a 193 sospechosos en 26 provincias y desmantelado dos importantes operaciones clandestinas en Fujian y Hunan.

La columna vertebral de esta operación fue la moneda estable Tether (USDT), utilizada para eludir las regulaciones nacionales de intercambio extranjero y facilitar ilegalmente las transacciones de intercambio extranjero.

La explotación de la criptomoneda permitió a la organización llevar a cabo sus actividades ilegales sin intervención. Les dio anonimato y libertad de la supervisión de los intermediarios presentes en los pagos tradicionales.

La actividad criptográfica continúa a pesar de las prohibiciones de cripto

El gobierno chino ha adoptado una postura estricta contra las criptomonedas, tomando medidas enérgicas contra su adopción y prohibiendo las actividades relacionadas con las criptomonedas con una serie de prohibiciones.

En 2021, China prohibió las criptomonedas y los intercambios de criptomonedas. A pesar de esto, los ciudadanos han encontrado formas de eludir la regulación y acceder a los criptoactivos a través de medios alternativos.

Los exchanges descentralizados han permitido a China seguir comerciando con criptomonedas. Tras la prohibición de los exchanges centralizados, el uso de protocolos basados en finanzas descentralizadas experimentó un aumento significativo.

Algunas personas desafiaron la prohibición mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN) para enmascarar sus actividades y comerciar sin ser detectados.

A través de estos esfuerzos, China ha ocupado el segundo lugar a nivel mundial en tenencias de moneda estable. El 33.3% de los inversores tienen varias stablecoins, según un informe de Kyros Ventures.

ETF de Bitcoin le da a China exposición legal a cripto

A pesar de las prohibiciones criptográficas, los recientes fondos cotizados en intercambio (ETF) de Bitcoin y Etherium al contado de Hong Kong han dado a los inversores exposición legal a los criptoactivos.

El CEO de China AMC, Yimei Li, declaró que estos ETF representan un hito importante para hacer que las inversiones en criptomonedas sean más accesibles para los inversores de China continental.

Aunque el comercio de criptomonedas está prohibido en China continental, Li dijo que el lanzamiento oficial de los ETF presenta una “nueva oportunidad” para que los inversores de China continental en el futuro “participen en este proceso”.

Esto ha demostrado ser cierto con los inversores de China continental acudiendo en masa a los ETF. Como resultado de esta adopción, los ETF de Bitcoin aseguraron $ 230 millones en activos bajo administración (AUM) en su semana inaugural.

Este crecimiento exponencial muestra el afán de China por adoptar las criptomonedas a pesar de las regulaciones restrictivas impuestas por el gobierno chino.

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