El desarrollador de Tornado Cash apela la condena por blanqueo de capitales y busca anular el veredicto

Ruholamin Haqshanas

Última actualización:

16 de mayo de 2024 06:39 EDT | 2 min de lectura

Alexey Pertsev, el desarrollador detrás de Tornado Cash, ha presentado una apelación ante el tribunal de apelación de s-Hertogenbosch después de ser declarado culpable de lavado de dinero.

Se prevé que el proceso de apelación dure alrededor de varios meses, aunque no está claro si la apelación ha sido concedida.

Pertsev, quien recibió una sentencia de 64 meses de prisión, tiene la opción de solicitar un confinamiento domiciliario mientras espera el juicio de apelación

Desarrollador de Tornado Cash detenido después de un veredicto de culpabilidad

Cabe destacar que, tras el veredicto del martes, fue detenido de inmediato para comenzar a cumplir su condena.

“Tornado Cash no representa ninguna barrera para las personas con activos criminales que quieren lavarlos”, según una traducción aproximada del veredicto.

El tribunal declaró a Pertsev culpable de las actividades de lavado de dinero imputadas sobre la base de esta evaluación.

Pertsev fue detenido en los Países Bajos en agosto de 2022 cuando Tornado Cash fue incluido en la lista negra del gobierno de Estados Unidos.

En ese momento, el Tesoro de Estados Unidos acusó a Tornado Cash de ser una herramienta crucial para el grupo de hackers norcoreanos Lazarus.

Este grupo ha sido vinculado a importantes robos de criptomonedas, incluido el hackeo de $ 625 millones de la red Ronin de Axie Infinity.

Roman Storm y Roman Semenov, quienes también desempeñaron un papel en el desarrollo del mezclador cripto, enfrentan acusaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones en los Estados Unidos.

🚨 > ÚLTIMA HORA: El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, de 31 años, es declarado culpable de lavado de dinero por $ 1.2 mil millones a través de su aplicación por un tribunal holandés y sentenciado a 5 años de prisión.

La policía también incautó todos sus bienes, incluidos automóviles y criptomonedas. Afirman que Tornado Cash era una herramienta… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

— Capital del 🧩 Autismo (@AutismCapital) 14 de mayo de 2024

Está previsto que Storm sea juzgado en septiembre, mientras que Semenov aún no ha sido detenido.

Storm fue arrestado el año pasado después de que Tornado Cash fue agregado una vez más a la lista de vigilancia de sanciones de Estados Unidos.

A finales de marzo, Storm presentó una moción para desestimar los tres cargos en su contra, alegando que no operaba un negocio de lavado de dinero y no violó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) rechazó la moción de Storm, diciendo que el servicio se anunció en 2019 como un mezclador y comprendía un sitio web, una interfaz de usuario, una combinación de contratos inteligentes y una red de “repetidores”.

La Cámara de Representantes de EE.UU. propone la prohibición de los mezcladores de criptomonedas

Los representantes demócratas han presentado la Ley de Integridad de la Cadena de Bloques de los Estados Unidos, que tiene como objetivo tomar medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas.

La legislación propuesta tiene como objetivo interrumpir el flujo de fondos ilícitos y promover la transparencia al prohibir que las instituciones financieras, los intercambios de criptomonedas y las empresas de servicios monetarios registradas acepten fondos procesados a través de un mezclador.

Si no lo hace, se impondrían sanciones civiles de hasta 100.000 dólares.

El desarrollo se produce en medio de la actual represión del gobierno de EE. UU. contra los servicios de mezcla de criptomonedas.

Recientemente, el fundador de Bitcoin Fog, un servicio de mezcla de criptomonedas de $ 400 millones, fue condenado por lavado de dinero

Roman Sterlingov fue declarado culpable de lavado de dinero, conspiración de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violaciones de la Ley de Transmisores de Dinero de D.C.

Como se informó, el Tesoro de los Estados Unidos ha agregado Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados, prohibiendo efectivamente a los estadounidenses usar este mezclador.

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