El presidente indonesio advierte contra el cripto en los riesgos de blanqueo de capitales

Hongji Feng

Última actualización:

24 de abril de 2024 05:18 EDT | 1 minuto de lectura

Según un informe reciente de Antara, el Presidente Widodo destacó el alarmante volumen de los flujos financieros ilícitos durante su discurso en el 22º aniversario del Movimiento Nacional para la Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Indonesia se une a los esfuerzos mundiales en materia de AML a través del GAFI

Indonesia logró una posición permanente en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, luego de la aprobación de los estados miembros en una reunión en París el 25 de octubre del año pasado.

Este hito marcó la culminación de los esfuerzos de Indonesia desde el 29 de junio de 2018, cuando se unió por primera vez al GAFI como observador, trabajando constantemente para convertirse en el miembro número 40 de la organización.

Widodo expresó su esperanza de que la plena pertenencia de Indonesia al GAFI motive a las partes interesadas a intensificar sus esfuerzos contra el blanqueo de dinero.

Consideró que la adhesión era crucial para mejorar la credibilidad económica de Indonesia y mejorar la percepción mundial de sus finanzas, lo que, en su opinión, atraerá posteriormente más inversiones.

Widodo señaló que la membresía de Indonesia en el GAFI proporcionaría soporte de 39 países, que podrían ofrecer testimonios de expertos y pruebas en los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, incluidos los delitos relacionados con criptomonedas.

También se hizo hincapié en la importancia de la vigilancia entre las partes interesadas, sobre todo porque los blanqueadores de dinero explotan cada vez más los mercados de criptomonedas para ocultar sus actividades.

Emocionantes discusiones hoy, ya que nos reunimos con Nordstar y su impresionante línea de empresas de cartera, incluidas Nothing, Airwallex y Worldcoin.

A la reunión asistieron YB Tuan Gobind Singh Deo, Ministro de Digital; YBrs. Tuan Ma Sivanesan, pic.twitter.com/GOpn6L6qmR

— Corporación de Economía Digital de Malasia (@mymdec) 23 de abril de 2024

Mejorar los marcos legales para combatir el blanqueo de capitales

Sigid Suseno, observador de derecho penal de la Universidad de Padjadjaran, destacó la importancia de que el país aproveche su membresía en el GAFI de manera efectiva para frenar el lavado de dinero y responsabilizar a los infractores.

Suseno pidió una mayor colaboración entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley para responder a los rápidos cambios en los métodos de lavado de dinero, señalando que tales actividades a menudo preceden a otros delitos como el abuso de drogas y el terrorismo.

Además, Suseno hizo hincapié en la urgencia de implementar el proyecto de ley de decomiso de activos en una ley aplicable, lo que permitiría a los encargados de hacer cumplir la ley rastrear e incautar de manera más efectiva los activos derivados de actividades delictivas.

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