El gobierno de EE. UU. mueve 90 millones de dólares en Bitcoin y ETH de estafadores estonios

En las primeras horas de EE. UU., Arkham Intelligence informó que el gobierno de Estados Unidos había transferido más de 90 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum, previamente incautados a dos ciudadanos estonios involucrados en un vasto plan de fraude de criptomonedas y lavado de dinero. Este movimiento captó la atención de la comunidad de criptomonedas, pocos días después de la transferencia de aproximadamente $2 mil millones en Bitcoin relacionados con el infame mercado de la Ruta de la Seda.

Arkham Intel, utilizando su avanzada tecnología de seguimiento, señaló que hace apenas dos horas, el gobierno de EE. UU. registró múltiples transacciones relacionadas con los activos digitales incautados. Estos incluyeron la transferencia de 0,69 BTC, con un valor aproximado de $45,750, y otros 374 BTC, valorados en alrededor de $24,80 millones, a una dirección de Bitcoin recientemente identificada (3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe).

Además, 218,5 BTC, por un valor de 14,49 millones de dólares, también se movieron a la misma dirección, junto con 4.567K ETH, lo que equivale a 15,21 millones de dólares. Apenas unos minutos antes del cierre de esta edición, otros 0,0001 BTC y 0,5 BTC se trasladaron a otra nueva dirección (3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3).

Bitcoin Ethereum del gobierno de EE. UU. | Fuente: Arkham Intel Tanto las direcciones de Bitcoin como de Ethereum son nuevas y previamente desconocidas para Arkham, lo que sugiere una consolidación estratégica en lugar de una liquidación inmediata de activos.

Los fondos incautados proceden de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, dos estonios arrestados en su país de origen en octubre de 2022 tras una acusación de 18 cargos por parte de un gran jurado en el Distrito Oeste de Washington.

El dúo estuvo implicado en orquestar un fraude de criptomonedas por valor de 575 millones de dólares a través de sus empresas, HashFlare, un servicio de minería de criptomonedas, y Polybius Bank, un banco de moneda virtual que nunca existió ni devolvió los dividendos prometidos a los inversores. Su elaborado plan no sólo implicaba contratos fraudulentos de alquiler de equipos, sino que también utilizaba empresas fantasma para blanquear las ganancias para adquirir bienes inmuebles y vehículos de lujo.

En septiembre del año pasado, el gobierno estonio aprobó la extradición de Potapenko y Turõgin a Estados Unidos. El primer ministro estonio, Kaja Kallas, reveló entonces que la decisión se había tomado a nivel gubernamental.

Las transacciones de hoy del gobierno estadounidense siguen un precedente establecido por el movimiento de los bitcoins de Silk Road. En particular, 2.000 BTC del recorrido de la Ruta de la Seda se transfirieron a una billetera Coinbase, mientras que el resto se reubicó en una billetera identificada por Arkham como perteneciente al gobierno.

Este patrón indica un enfoque ático por parte del gobierno de EE. UU. para manejar los activos digitales incautados, centrándose en la consolidación antes de cualquier posible acción futura.

Mientras el mercado de criptomonedas observaba estos desarrollos, el precio de Bitcoin se mantuvo estable, rondando los $66,000. La importante cantidad de fondos involucrados y el manejo de dichos activos por parte del gobierno siguen siendo un punto de interés tanto para los inversores como para los observadores dentro del espacio criptográfico.

Contrariamente a la creencia común, es importante tener en cuenta que el gobierno de EE. UU. normalmente no vende Bitcoin o Ether en el mercado abierto. “El FUD de las monedas del Gobierno de EE. UU. de la Ruta de la Seda es literalmente solo FUD. El gobierno no impone ventas de mercado en las carteras de pedidos públicas. Si ya se está vendiendo o se venderá OTC/subasta”, señaló el criptoanalista Byzantine General hace dos días.

Al momento de esta publicación, BTC cotizaba a $66,311.

Precio de BTC, gráfico de 4 horas | Fuente: BTCUSD en TradingView.comDescargo de responsabilidad: el artículo se proporciona únicamente con fines educativos. No representa las opiniones de NewsBTC sobre si comprar, vender o mantener inversiones y, naturalmente, invertir conlleva riesgos. Se recomienda realizar su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión. Utilice la información proporcionada en este sitio web bajo su propio riesgo.