El Reino Unido refuerza los esfuerzos de aplicación de la ley de criptomonedas con la aprobación de un nuevo proyecto de ley

Tras la aprobación del Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa, a las autoridades policiales del Reino Unido les resultará ahora más fácil confiscar los criptoactivos de los malos actores. La legislación entra en vigor en abril.

La documentación de un instrumento legal emitido recientemente indica que las agencias de aplicación de la ley del Reino Unido obtendrán la autoridad para congelar los activos de criptomonedas involucrados en actividades delictivas sin requerir una condena.

Emitido el 29 de febrero, el proyecto de ley resumía sus enmiendas a la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023, ampliando el poder de la Agencia Nacional contra el Crimen para confiscar e incautar criptoactivos sospechosos de estar vinculados a actividades ilícitas, sin procedimientos legales extensos.

A partir del 26 de abril, la legislación sobre delitos económicos del Reino Unido incorporará órdenes de recuperación civil para la confiscación de criptoactivos. Además, las autoridades tendrán la capacidad de recuperar criptoactivos directamente de los exchanges y los proveedores de billeteras de custodia, con la opción de destruirlos si es necesario.

Aunque no se detalla explícitamente, el método típico para destruir un token criptográfico implica quemarlo y transferir los tokens a una dirección de billetera quemada, eliminándolos así de la circulación.

Una disposición del Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa permite la recuperación de criptoactivos utilizados en delitos sin necesidad de un arresto inicial, ya que algunas personas pueden evadir la condena permaneciendo en el extranjero

El proyecto de ley también contiene una disposición que penaliza la resistencia o la agresión a un agente de la ley en el proceso de incautación de un activo de criptomonedas.

Lucha contra los criptodelitos

El Reino Unido ha tomado medidas decisivas para abordar las crecientes preocupaciones sobre la participación de las criptomonedas en actividades delictivas como la ciberdelincuencia, las estafas y el tráfico de drogas.

Una medida importante fue la introducción del Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa en 2022, que posteriormente recibió la sanción real el 26 de octubre de 2023, convirtiéndose en una ley oficial del Parlamento.

El proyecto de ley surgió en respuesta a la evolución del panorama de los delitos financieros, incluidos el lavado de dinero, el fraude, el soborno y la corrupción

En septiembre de 2022, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido estableció una división especializada llamada ‘Crypto Cell’, para hacer frente a los delitos digitales asociados a las criptomonedas. Esta iniciativa significa un mayor énfasis en abordar las amenazas cibernéticas y los delitos financieros relacionados con los criptoactivos.

La Célula de Criptomonedas, que inicialmente consta de cinco agentes, opera dentro de la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos y se le ha asignado un mandato proactivo destinado específicamente a abordar los delitos relacionados con las criptomonedas.

Además, en marzo de 2023, el Reino Unido y los EE. UU. anunciaron conjuntamente sanciones contra siete ciberdelincuentes rusos asociados con notorios ataques de ransomware, incluido el malware Trickbot y las cepas de ransomware Conti y RYUK. Estas sanciones implican la congelación de los activos de los delincuentes y la imposición de restricciones a su uso de las finanzas globales.

De cara al futuro, el gobierno del Reino Unido ha expresado su compromiso de introducir una nueva legislación que regule las stablecoins y el staking de criptomonedas en los próximos seis meses

El secretario de Economía del Tesoro, Bim Afolami, subrayó la dedicación del gobierno a la aprobación de leyes antes de las próximas elecciones generales. Esta propuesta de reglamento tiene como objetivo específico mejorar los marcos regulatorios dentro del sector de las criptomonedas.

La agenda del gobierno del Reino Unido incluye el establecimiento de normas que rijan las stablecoins y los servicios de staking. Un cronograma propuesto indica una consulta sobre las reglas finales para mediados de 2024, con la implementación del régimen de monedas estables programada para 2025.

A pesar de las promesas y consultas anteriores sobre la regulación de las criptomonedas, se han dado pasos notables hacia la creación de un entorno regulatorio propicio para las empresas de criptomonedas que operan en el Reino Unido.