Australia impone la prohibición de viajar al exdirector de Blockchain Group tras el colapso de ACX Exchange

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés) ha asegurado una prohibición provisional de viaje contra un ex director de Blockchain Global.

En un comunicado de prensa del 28 de febrero, la ASIC dijo que había obtenido órdenes provisionales de restricción de viaje contra Liang Guo, ex director de Blockchain Global Limited, la empresa matriz del ahora desaparecido exchange de criptomonedas australiano ACX Exchange.

Las órdenes prohíben a Guo salir de Australia hasta el 20 de agosto o hasta nuevo aviso, dice el comunicado de prensa. ASIC dice que la decisión sigue a su investigación sobre Guo, junto con otros dos directores de Blockchain Global, Samuel Xue Lee y Zijang Xu, con respecto a su participación en el colapso de ACX Exchange.

“Como la audiencia se llevó a cabo en su ausencia, el Sr. Guo aún no ha tenido la oportunidad de responder a la solicitud de la ASIC ni a la base sobre la cual la ASIC afirma que las órdenes son necesarias”.

ASIC

ASIC afirma que ACX Exchange estuvo en funcionamiento desde aproximadamente enero de 2016 hasta su cierre alrededor de diciembre de 2019. Según lo informado por The Sydney Morning Herald, la investigación de ASIC reveló que durante el período, ACX Exchange utilizó USD 20 millones de fondos de clientes para proporcionar un préstamo para respaldar Blockchain Global. En octubre de 2021, el exchange de criptomonedas congeló los retiros de los clientes, debiendo a los acreedores hasta USD 50 millones.

En noviembre de 2023, los liquidadores presentaron un informe detallado a la ASIC, en el que se describían las posibles infracciones de la Ley de Sociedades de 2001 por parte de los titulares actuales y anteriores de Blockchain, incluidos Guo, Lee y Xu. La próxima audiencia para este caso está programada para el 12 de marzo, aunque se entiende que Lee y Xu residen en el extranjero, lo que complica los procedimientos legales.

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