El capo de la droga de Silk Road pierde USD 150 millones en la mayor incautación de criptomonedas de la historia de la DEA

Un capo de la droga de Silk Road que fue extraditado desde el Reino Unido admite operar una red de drogas ilícitas y entrega USD 150 millones en criptomonedas

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Banmeet Singh, un individuo de 40 años de Haldwani, India, se declaró culpable de operar una red de distribución de drogas ilegales. Utilizó varias plataformas de la web oscura, incluidas algunas notables como Silk Road, Alpha Bay y Hansa, para vender una variedad de sustancias controladas

La operación de Singh consistía en que los clientes hicieran pedidos a través de sus tiendas en línea y pagaran en criptomonedas. Luego facilitó el envío de estos medicamentos, principalmente de fuentes europeas, a los EE. UU. a través de servicios postales u otros métodos de entrega.

La fiscal general adjunta interina, Nicole Argentieri, destacó cómo personas como Singh creen erróneamente que pueden ocultar sus actividades ilegales dentro del anonimato de la web oscura. La condena de Singh es un testimonio de los esfuerzos de las fuerzas del orden para penetrar en estos sectores ocultos de Internet. El acuerdo de culpabilidad incluye una confiscación de alrededor de USD 150 millones en activos de criptomonedas. Se reveló que las transacciones de drogas de Singh a menudo usaban el seudónimo de Liston.

La empresa ilegal de Singh, activa desde mediados de 2012 hasta julio de 2017, incluía al menos ocho redes de distribución dentro de Estados Unidos. Estas redes se extendieron por varios estados, incluidos Florida, Maryland, Nueva York y Washington. Las células de distribución de Singh se encargaban de recibir los cargamentos de medicamentos del extranjero, reempaquetarlos y luego redistribuirlos en los 50 estados, así como a destinos internacionales como el Reino Unido y Canadá

A lo largo de la duración de esta conspiración, la organización dirigida por Singh traficó cientos de kilogramos de sustancias controladas a través de los Estados Unidos. Esta operación a gran escala generó millones de dólares, que posteriormente se lavaron en cuentas de criptomonedas, formando un importante imperio de drogas ilícitas.