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Abogado de OneCoin condenado a 10 años de prisión
Mark Scott, abogado de la pirámide de criptomonedas OneCoin, fue declarado culpable de dos cargos penales.
Ambos están relacionados con el fraude bancario y el blanqueo de capitales. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos sentenció a Mark Scott a 10 años de prisión. Está acusado de lavar 400 millones de dólares recibidos de OneCoin.
De 2014 a 2016, el proyecto OneCoin ganó casi 4.000 millones de dólares. Sus creadores de tokens nativos la llamaron una criptomoneda similar a Bitcoin (BTC) en su estructura. Los cofundadores Ruja Ignatova, la “reina de las criptomonedas”, y Carl Sebastian Greenwood promovieron OneCoin a través de una red de MLM.
Más tarde, resultó que el proyecto era una pirámide financiera. Sin embargo, los abogados de Scott repitieron a lo largo del juicio que su cliente no sabía sobre el fraude de OneCoin.
La fiscalía alegó que Scott creó un fondo de inversión para procesar el dinero de Ignatova. Según los investigadores, ganó 50 millones de dólares por ello.
Durante la reunión, resultó que el abogado de OneCoin indicó incorrectamente los nombres de los clientes que lo apoyaban. La acusación también alega que Scott vendió el auto deportivo y transfirió los fondos a una cuenta en el extranjero.
El juez dijo que todo ese dinero debería haberse destinado a pagar indemnizaciones a las víctimas de la pirámide. El abogado planea apelar el veredicto. Según él, se enteró del fraude solo gracias a mensajes en Internet.
La exjefa del departamento legal de OneCoin, Irina Dilkinska, podría ser condenada a 10 años. Se declaró culpable de cargos de fraude y lavado de dinero. En lugar de sus deberes directos, Dilkinska transfirió fondos a cuentas en el extranjero. La fecha final de la sentencia está fijada para el 14 de febrero.
Karl Sebastian Greenwood ya está detenido. En septiembre pasado, fue condenado a 20 años de prisión. Además, también debe pagar 300 millones de dólares en compensación a las víctimas de OneCoin.