Nexo pide 3.000 millones de dólares a Bulgaria por una investigación abortada que afecta a la cotización en bolsa de EE.UU.

Ruholamin Haqshanas

Última actualización:

24 de enero de 2024 06:17 EST | 2 min de lectura

Fuente: AdobeStock / FellowNekoEl prestamista de criptomonedas Nexo ha iniciado una batalla legal en busca de USD 3 mil millones en daños y perjuicios de Bulgaria luego de una investigación criminal abortada que, según la compañía, descarriló sus planes para cotizar en el mercado de valores de EE. UU. y un acuerdo de patrocinio de fútbol.

Nexo AG, una subsidiaria suiza de Nexo Capital con sede en las Islas Caimán, alega que la investigación dañó gravemente su reputación y resultó en una pérdida significativa de valor para los accionistas, informó Reuters el miércoles

El caso ha sido registrado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución de arbitraje internacional con sede en Washington que maneja disputas entre inversores globales y Estados.

Si bien el CIADI ha reconocido el registro del caso, los detalles específicos sobre los daños solicitados u otros aspectos no han sido confirmados por un portavoz del CIADI.

El Ministerio de Finanzas de Bulgaria confirmó haber recibido la solicitud de arbitraje del CIADI, afirmando que sería revisada por un comité interdepartamental especializado en tales asuntos, que propondría los pasos siguientes.

Sin embargo, el ministerio enfatizó que la recepción de la solicitud no debe considerarse una admisión de las reclamaciones o una aceptación de la jurisdicción arbitral.

La fiscalía búlgara, también nombrada como demandada en el caso, aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Bulgaria inició una investigación sobre Nexo en enero de 2023

En enero de 2023, los fiscales búlgaros iniciaron una investigación sobre Nexo AG, realizando redadas en Sofía y acusando a los fundadores de la empresa de varios delitos, incluida la participación en un grupo de delincuencia organizada para cometer blanqueo de capitales, fraude fiscal y fraude informático. La represión llevó a retiros masivos de fondos de la plataforma.

Nexo, que fue allanada esta mañana, se está viendo afectada por las retiradas

Sus billeteras on-chain etiquetadas en las cadenas EVM se han reducido a <USD 70 millones en establos y USD 15 millones en ETH/sETH. La única dirección de bitcoin etiquetada que puedo encontrar tiene 5 millones de dólares

Su sitio web enumera 2.4 mil millones en pasivos de clientes pic.twitter.com/D0NBfBR96G

— Conor (@jconorgrogan) 12 de enero de 2023

Sin embargo, el caso fue abandonado el mes pasado debido a la falta de pruebas de actividad delictiva, y los fiscales citaron la ausencia de un marco legal para los servicios de criptoactivos en Bulgaria.

Nexo, cofundada por el exlegislador búlgaro Antoni Trenchev, negó sistemáticamente haber actuado mal y alegó que la investigación tenía motivaciones políticas.

Los fiscales han refutado esta acusación, según informó la agencia de noticias local BTA

Si bien las autoridades reguladoras de todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, han intensificado los esfuerzos para combatir las actividades ilícitas en la industria de las criptomonedas, es relativamente poco común que una empresa de criptomonedas busque una compensación de un país por una investigación abandonada.

El CIADI ha emitido previamente órdenes para que países como Pakistán, Ecuador y Venezuela paguen daños sustanciales a las empresas involucradas en disputas similares.

En una entrevista con Reuters a principios de este mes, Trenchev se negó a revelar los bancos involucrados en la cotización planeada o el club de fútbol europeo con el que se mantuvieron las discusiones de patrocinio.

Los prestamistas de criptomonedas como Nexo sirven como contrapartes bancarias en el mundo de las criptomonedas, ofreciendo intereses a los clientes sobre las criptomonedas que depositan en la plataforma.

Fundada en 2018, Nexo cesó sus operaciones y servicios en Estados Unidos el año pasado y acordó pagar 45 millones de dólares para resolver los cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y los reguladores estatales por no registrar su producto de préstamo de criptoactivos.

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